К субъектам 115‑ФЗ причислили операторов лотерей

12 марта 2020 вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О лотереях».

12 марта 2020

Изменения внесены в ст. 5 115-ФЗ: в список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и подпадающих под действие 115-ФЗ, включены операторы лотерей. Поправки касаются деятельности, связанной с выплатой выигрыша.

Теперь перед выплатой выигрыша оператор лотереи обязан идентифицировать клиента-физлица, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. При этом закон оставляет за оператором право поручать другой организации проводить процедуру идентификации.

Так же изменения затронули ст. 7 115-ФЗ: при выплате выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента-физлица, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится. Однако если у оператора лотереи возникают подозрения, что операция осуществляется в целях отмывания доходов или финансирования терроризма, процедура идентификация обязательна.


Новости по теме

Загрузили в сервис еще один санкционный список США и добавили возможность скачивать отчет после проведения проверки.

16 июля

Изменения касаются идентификации юрлиц и ИП. По новым нормам нужно собирать информацию о лицензии и сайте организации.

13 июля

Для массовой проверки клиентов теперь можно загрузить в сервис список ОГРН. Также в печатных анкетах появились новые поля для заполнения.

8 июля

Остались вопросы? Закажите консультацию