К субъектам 115‑ФЗ причислили операторов лотерей

12 марта 2020 вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О лотереях».

12 марта 2020

Изменения внесены в ст. 5 115-ФЗ: в список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и подпадающих под действие 115-ФЗ, включены операторы лотерей. Поправки касаются деятельности, связанной с выплатой выигрыша.

Теперь перед выплатой выигрыша оператор лотереи обязан идентифицировать клиента-физлица, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. При этом закон оставляет за оператором право поручать другой организации проводить процедуру идентификации.

Так же изменения затронули ст. 7 115-ФЗ: при выплате выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента-физлица, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится. Однако если у оператора лотереи возникают подозрения, что операция осуществляется в целях отмывания доходов или финансирования терроризма, процедура идентификация обязательна.


Новости по теме

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля

Разработчики Контур.Призмы и платформы ELMA BPM создали решение для проверки клиентов по Закону № 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Интеграция программных продуктов позволяет оценивать комплаенс-риски автоматически, а также управлять решениями по работе с клиентами в бизнес-процессах компании.

29 марта

Остались вопросы? Закажите консультацию