К субъектам 115‑ФЗ причислили операторов лотерей

12 марта 2020 вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О лотереях».

12 марта 2020

Изменения внесены в ст. 5 115-ФЗ: в список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и подпадающих под действие 115-ФЗ, включены операторы лотерей. Поправки касаются деятельности, связанной с выплатой выигрыша.

Теперь перед выплатой выигрыша оператор лотереи обязан идентифицировать клиента-физлица, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. При этом закон оставляет за оператором право поручать другой организации проводить процедуру идентификации.

Так же изменения затронули ст. 7 115-ФЗ: при выплате выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента-физлица, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится. Однако если у оператора лотереи возникают подозрения, что операция осуществляется в целях отмывания доходов или финансирования терроризма, процедура идентификация обязательна.


Комментарии Написать свой
Спасибо за ваше мнение!

Новости по теме

Доступна запись вебинара, в котором рассмотрены последние публикации Росфинмониторинга, указания и объявления Центрального Банка РФ касательно особенностей работы во время пандемии.

27 мая

Планируется проведение совместных вебинаров, обучающих мероприятий. Также клиенты Призмы смогут обратиться к партнеру для грамотного сопровождения работы по ПОД/ФТ.

25 мая

Росфинмониторинг успешно защитил отчет Российской Федерации на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ).

16 января

Остались вопросы? Закажите консультацию