МЭЦФМ «Национальное достояние» начиная с 2008 года оказывает услуги высокого качества индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в сфере «антиотмывочного» закона (Федеральный закон № 115-ФЗ). К направлениям деятельности центра относятся:
- постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга;
- разработка правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ;
- обучение сотрудников финансовому мониторингу и проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ;
- аутсорсинг в сфере ПОД/ФТ;
- постановка на спецучет в ФКУ Пробирную палату;
- иные услуги в сфере Финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
МЭЦФМ «Национальное достояние» провели более 250 мероприятий по обучению, имеют более 500 клиентов на аутсорсинге, разработали более 10 000 ПВК.
Теперь клиенты Призмы смогут посещать обучающие мероприятия МЭЦФМ и получать профессиональные услуги в сфере финмониторинга и ПОД/ФТ.
