Вебинар «Пандемия COVID‑19: особенности соблюдения 115‑ФЗ»

Доступна запись вебинара, в котором рассмотрены последние публикации Росфинмониторинга, указания и объявления Центрального Банка РФ касательно особенностей работы во время пандемии.

27 мая 2020

Каждый день на сайтах регуляторов появляется новая информация, рекомендации, разъяснения, как работать финансовому сектору, на что обращать внимание. Мы решили собрать воедино все публикации за время карантина и проговорить их доступным языком. На вебинаре рассмотрена информация, размещенная на официальном сайте Росфинмониторинга, а также указания и объявления Центрального Банка РФ, касающиеся особенностей работы финансовых организаций во время пандемии COVID-19.

Программа вебинара:

  1. Обзор информационных сообщений Росфинмониторинга.
  2. Обзор рекомендаций и указаний Центрального Банка.
  3. Обращение президента ФАТФ касательно работы системы ПОД/ФТ в условиях пандемии.
  4. Новые тенденции теневой экономики.
  5. Последствия для финансового сектора.

Посмотреть вебинар можно на сайте Контур.Школы.


Новости по теме

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля

Разработчики Контур.Призмы и платформы ELMA BPM создали решение для проверки клиентов по Закону № 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Интеграция программных продуктов позволяет оценивать комплаенс-риски автоматически, а также управлять решениями по работе с клиентами в бизнес-процессах компании.

29 марта

Остались вопросы? Закажите консультацию