В сервисе появились санкционные списки

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября 2020

Санкционные списки загружены в веб- и в API-версию. Пользователи могут проверять клиентов по спискам:

  1. США (OFAC SDN, NON SDN).
  2. Великобритании.
  3. ЕС.
  4. UN.
  5. SECO.

В API-версии функция доступна в тарифе «Основной». Также мы добавили новый тариф — «Санкционный», в котором можно настроить периодическую полную выгрузку российских и международных санкционных и ограничительных списков, чтобы работать с данными уже в своей системе.

В веб-версии появились новые тарифы «Премиум», «Премиум микс» и «Премиум лайт». Они включают функционал тарифа «Расширенный» и дополнительные возможности:

  • Проверка клиентов юрлиц, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в международных и российских санкционных перечнях.
  • Проверка физлиц на нахождение в международных и российских санкционных перечнях.
  • Массовая проверка по международным и российским санкционным перечням. 

Пользователи могут сменить текущий тариф на «Премиум», «Премиум микс» или «Премиум лайт». 

Чтобы перейти на новый тариф, напишите или позвоните нам по контактам, указанным в личном кабинете.


Новости по теме

В период пандемии Росфинмониторинг снизил административную нагрузку и почти год не проводил выездные проверки. Весной 2021 года регулятор объявил, что снимает мораторий и возобновляет работу в обычном режиме. О штрафах за нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ (далее — 115‑ФЗ) в обзоре экспертов Контур.Призмы.

16 июня

Когда у клиента обновляются данные, на электронную почту пользователя Призмы отправляется письмо со списком этих изменений в виде Excel-файла.

2 июня

25 мая в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете о последних изменениях в законодательстве и о новых требованиях к ломбардам и ювелирным компаниям. Эксперты расскажут, как выстроить работу, чтобы подготовиться к проверке.

19 мая

Остались вопросы? Закажите консультацию