В сервисе появились санкционные списки

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября 2020

Санкционные списки загружены в веб- и в API-версию. Пользователи могут проверять клиентов по спискам:

  1. США (OFAC SDN, NON SDN).
  2. Великобритании.
  3. ЕС.
  4. UN.
  5. SECO.

В API-версии функция доступна в тарифе «Основной». Также мы добавили новый тариф — «Санкционный», в котором можно настроить периодическую полную выгрузку российских и международных санкционных и ограничительных списков, чтобы работать с данными уже в своей системе.

В веб-версии появились новые тарифы «Премиум», «Премиум микс» и «Премиум лайт». Они включают функционал тарифа «Расширенный» и дополнительные возможности:

  • Проверка клиентов юрлиц, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в международных и российских санкционных перечнях.
  • Проверка физлиц на нахождение в международных и российских санкционных перечнях.
  • Массовая проверка по международным и российским санкционным перечням. 

Пользователи могут сменить текущий тариф на «Премиум», «Премиум микс» или «Премиум лайт». 

Чтобы перейти на новый тариф, напишите или позвоните нам по контактам, указанным в личном кабинете.


Новости по теме

Должны ли бухгалтерские фирмы выполнять требования 115-ФЗ? А регистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга нужно? Какие предусмотрены штрафы за несоблюдение закона? Руководитель Контур.Призмы Ольга Смирнова и эксперт Светлана Кирланова ответили на самые популярные вопросы представителей обслуживающих бухгалтерий об исполнении законодательства в сфере ПОД/ФТ. Подробности в видео.

5 марта

Теперь в Призме можно создавать и хранить анкеты не только физических, но и юридических лиц. Кнопка для заполнения анкеты — на карточке организации.

4 марта

9 марта в 11:00 мск пройдет бесплатный вебинар «Что нужно знать об изменениях 115-ФЗ: главное о поправках». Вы узнаете, какие нормативно-правовые акты о ПОД/ФТ вступили в силу в этом году и что важно учесть при проверке клиентов.

3 марта

Остались вопросы? Закажите консультацию