В сервисе появились санкционные списки

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября 2020

Санкционные списки загружены в веб- и в API-версию. Пользователи могут проверять клиентов по спискам:

  1. США (OFAC SDN, NON SDN).
  2. Великобритании.
  3. ЕС.
  4. UN.
  5. SECO.

В API-версии функция доступна в тарифе «Основной». Также мы добавили новый тариф — «Санкционный», в котором можно настроить периодическую полную выгрузку российских и международных санкционных и ограничительных списков, чтобы работать с данными уже в своей системе.

В веб-версии появились новые тарифы «Премиум», «Премиум микс» и «Премиум лайт». Они включают функционал тарифа «Расширенный» и дополнительные возможности:

  • Проверка клиентов юрлиц, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в международных и российских санкционных перечнях.
  • Проверка физлиц на нахождение в международных и российских санкционных перечнях.
  • Массовая проверка по международным и российским санкционным перечням. 

Пользователи могут сменить текущий тариф на «Премиум», «Премиум микс» или «Премиум лайт». 

Чтобы перейти на новый тариф, напишите или позвоните нам по контактам, указанным в личном кабинете.


Новости по теме

Обновление в Призме позволяет заполнять и хранить анкеты с данными о проверяемых физлицах прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны это делать — новая функция помогает исполнять требования закона и упрощает работу пользователей. Анкету физлица добавили во всех тарифах.

26 октября

В ближайшее время выйдет обновление для проверки физлиц. Оно позволит сохранять данные по проверяемым клиентам прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны вести анкету — новая функция поможет исполнить требования закона и упростить работу пользователей. Анкета физлица появится на всех тарифах.

9 октября

Доступна запись вебинара, в котором рассмотрены последние публикации Росфинмониторинга, указания и объявления Центрального Банка РФ касательно особенностей работы во время пандемии.

27 мая

Остались вопросы? Закажите консультацию