В сервисе появится анкета физического лица

В ближайшее время выйдет обновление для проверки физлиц. Оно позволит сохранять данные по проверяемым клиентам прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны вести анкету — новая функция поможет исполнить требования закона и упростить работу пользователей. Анкета физлица появится на всех тарифах.

9 октября 2020

В анкете можно указать:

  • Личные данные: ИНН физлица, дату и место рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС, номер телефона, адрес регистрации и проживания.
  • Документы физлица: код вида документа, удостоверяющего личность (пока только код паспорта гражданина РФ, вскоре появятся и другие документы), серию и номер паспорта, дату его выдачи, информацию об учреждении, которое выдало паспорт.

Там же работает проверка паспорта на действительность.

В дальнейшем на основании этих анкет пользователь сможет формировать ФЭС для отправки в Росфинмониторинг. Мы опубликуем новость, когда эта возможность появится.


Новости по теме

Должны ли бухгалтерские фирмы выполнять требования 115-ФЗ? А регистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга нужно? Какие предусмотрены штрафы за несоблюдение закона? Руководитель Контур.Призмы Ольга Смирнова и эксперт Светлана Кирланова ответили на самые популярные вопросы представителей обслуживающих бухгалтерий об исполнении законодательства в сфере ПОД/ФТ. Подробности в видео.

5 марта

Теперь в Призме можно создавать и хранить анкеты не только физических, но и юридических лиц. Кнопка для заполнения анкеты — на карточке организации.

4 марта

9 марта в 11:00 мск пройдет бесплатный вебинар «Что нужно знать об изменениях 115-ФЗ: главное о поправках». Вы узнаете, какие нормативно-правовые акты о ПОД/ФТ вступили в силу в этом году и что важно учесть при проверке клиентов.

3 марта

Остались вопросы? Закажите консультацию