Санкционные списки ОАЭ, Гонконга и Сингапура, обновления анкеты физлица — Контур.Призма — СКБ Контур

Санкционные списки ОАЭ, Гонконга и Сингапура, обновления анкеты физлица

Сведения помогут вовремя узнать, распространяются ли на контрагента санкционные ограничения. Проверять своих контрагентов по таким спискам, в первую очередь, должны банки, филиалы зарубежных организаций, компании, которые работают с иностранной валютой, и резиденты других государств, так как они ведут бизнес на международном рынке.

16 декабря 2020

В сервисе теперь доступны санкционные списки ОАЭ (UAE IEC), Гонконга (НКМА) и Сингапура (MAS). В разделе «Глобальные списки» введите ФИО физлица или название компании, нажмите кнопку «Проверить» и увидите список с совпадениями. С помощью API вы можете выгрузить всю базу санкций в формате.xml.

Санкционные списки ОАЭ, Гонконга и Сингапура, обновления анкеты физлица

Анкета физлиц

Список сохраненных анкет физлиц доступен в разделе «Мои клиенты»-> подраздел «Анкеты ФЛ». Вы можете вести клиентскую базу по физлицам в одном месте и оперативно формировать отчеты с проверкой.

Санкционные списки ОАЭ, Гонконга и Сингапура, обновления анкеты физлица
 

В анкете физлица выводим время, дату, e-mail пользователя, который создал/последний раз редактировал анкету. Сведения необходимы, когда несколько специалистов работают с одними и теми же анкетами в сервисе.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Обязательный контроль в ювелирном секторе и ломбардах

Корректность формирования ФЭС — одно из главных, на что регулятор обращает внимание. Поэтому мы организовали бесплатный вебинар, на котором вы узнаете, как заполнять поля сообщений быстро и без ошибок.

Остались вопросы? Закажите консультацию