Изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ и требования регулятора в период пандемии

25 декабря 2020

Эти темы стали главными на II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. В дискуссии приняли участие специалисты по финансовому мониторингу, которые работают в лизинговых, страховых и ювелирных компаниях, негосударственных пенсионных фондах и микрофинансовых организациях.

Участники форума обсудили:

  • как оптимизировать сдачу отчетности в Росфинмониторинг;
  • изменения в сфере финмониторинга в 2020 году; 
  • переход на дистанционный режим работы.

Даже во время пандемии регулятор не ослабил требования к участникам рынка. К тому же, организовывать работу по ПОД/ФТ пришлось дистанционно: сдавать отчетность, проверять клиентов, хранить документы в электронном виде.

Специалисты по финансовому мониторингу поделились опытом работы в новых условиях. Эксперт Контур.Призмы Светлана Кирланова рассказала об управлении комплаенс-рисками и автоматизации процессов с помощью Контур.Призмы. Участники форума отметили, что такие облачные сервисы помогают соблюдать требования регулятора даже на удаленке. 

«Я поработал в Контур.Призме и остался доволен. Сначала я решил узнать, какую информацию сервис выдает обо мне. И это достоверные сведения. Очень точно настроены критерии проверки. Получился качественный продукт. Рекомендую использовать Контур.Призму организациям и предпринимателям, которые являются субъектами 115-ФЗ. Действительно, Призма облегчает работу в сфере ПОД/ФТ», — поделился опытом эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ, учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга Павел Смыслов.


Новости по теме

В Новосибирске состоялся «Сибирский жилищный конгресс» — это профильное мероприятие для специалистов отрасли. В конгрессе участвовали риелторы, юристы, представители строительных компаний и предпринимательского сообщества.

29 апреля

Теперь в Призме отображаются сведения о физических и юридических лицах, которые попали под санкции американского ведомства.

28 апреля

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля

Остались вопросы? Закажите консультацию