Изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ и требования регулятора в период пандемии — Контур.Призма — СКБ Контур

Изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ и требования регулятора в период пандемии

25 декабря 2020

Эти темы стали главными на II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. В дискуссии приняли участие специалисты по финансовому мониторингу, которые работают в лизинговых, страховых и ювелирных компаниях, негосударственных пенсионных фондах и микрофинансовых организациях.

Участники форума обсудили:

  • как оптимизировать сдачу отчетности в Росфинмониторинг;
  • изменения в сфере финмониторинга в 2020 году; 
  • переход на дистанционный режим работы.

Даже во время пандемии регулятор не ослабил требования к участникам рынка. К тому же, организовывать работу по ПОД/ФТ пришлось дистанционно: сдавать отчетность, проверять клиентов, хранить документы в электронном виде.

Специалисты по финансовому мониторингу поделились опытом работы в новых условиях. Эксперт Контур.Призмы Светлана Кирланова рассказала об управлении комплаенс-рисками и автоматизации процессов с помощью Контур.Призмы. Участники форума отметили, что такие облачные сервисы помогают соблюдать требования регулятора даже на удаленке. 

«Я поработал в Контур.Призме и остался доволен. Сначала я решил узнать, какую информацию сервис выдает обо мне. И это достоверные сведения. Очень точно настроены критерии проверки. Получился качественный продукт. Рекомендую использовать Контур.Призму организациям и предпринимателям, которые являются субъектами 115-ФЗ. Действительно, Призма облегчает работу в сфере ПОД/ФТ», — поделился опытом эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ, учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга Павел Смыслов.


Новости по теме

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Остались вопросы? Закажите консультацию