Контур.Призма и Loginom представили совместное решение для автоматизации процессов риск‑менеджмента

Требования Росфинмониторинга к участникам рынка не были смягчены даже во время пандемии. Напротив, количество субъектов, обязанных следовать нормам Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ, выросло.

13 января 2021

Банки, страховые, инвестиционные, лизинговые и факторинговые компании, агентства недвижимости, аудиторы, юридический консалтинг, провайдеры связи, ювелиры, золотодобытчики, онлайн-ритейлеры, организаторы лотерей и букмекерские конторы должны проверять клиентов и передавать информацию в Росфинмониторинг.

В условиях нестабильной экономики увеличились риски неисполнения обязательств по договорам. На этом фоне роль мониторинга состояния клиентов и деловых партнеров значительно возросла.

Ручная проверка занимает много времени, требует ресурсов и не застраховывает от ошибок. Когда анализировать нужно сотни или тысячи клиентов, без автоматизации не обойтись.

Российские ИТ-разработчики Контур и Loginom предложили новое решение для автоматизации проверки и углубленного анализа клиентских рисков.

Интеграция Контур.Призмы — сервиса для анализа клиентов по Закону №115-ФЗ и аналитической платформы Loginom Company позволяет быстро проводить многомерный скрининг клиентской базы и оценивать риски сотрудничества.

По списку ИНН клиентов решение доставляет из сервиса Контур.Призма в low-code платформу Loginom:

  • официальные данные идентификации юридических и физических лиц;
  • сведения о хозяйственной деятельности;
  • результаты проверки паспортов на действительность;
  • нахождение в специальных перечнях (санкционных, списках террористов, распространителей оружия массового уничтожения и прочих).

Loginom собирает информацию из внутренних источников заказчика (ERP, ABS, CRM и прочих) и внешних данных из Контур.Призмы, позволяет быстро настраивать разные аналитические модели. Система автоматически проводит анализ и скоринг клиентов, что позволяет определить рейтинг клиентов по бизнес-показателям и четко оценить риск при принятии сложных решений.

Алексей Арустамов
Директор Loginom Company

Пользователь Loginom не обязан знать программирование. Настроить модель анализа данных на основе больших данных может аналитик компании. Это помогает экономить дефицитные ресурсы ИТ-департамента и значительно ускорить процессы принятия решений. Интеграция Loginom с Контур.Призмой позволяет анализировать данные с учетом требований «антиотмывочного» закона».
Светлана Кирланова
Эксперт Контур.Призмы

Контур.Призма регулярно отслеживает изменения требований Закона № 115-ФЗ, оценивает риски клиентов по действующим нормативным документам и помогает подготовиться к проверке регулятора. За счет интеграции сервиса с Loginom и анализа внутренних источников данных открываются новые возможности для управления рисками.

Новости по теме

9 марта в 11:00 мск пройдет бесплатный вебинар «Что нужно знать об изменениях 115-ФЗ: главное о поправках». Вы узнаете, какие нормативно-правовые акты о ПОД/ФТ вступили в силу в этом году и что важно учесть при проверке клиентов.

3 марта

Призма показывает, не истек ли срок действия паспорта клиента. Информация отображается в анкете физического лица.

25 февраля

Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ, рассказала о работе сервиса в интервью Павлу Смыслову, учредителю Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга.

24 февраля

Остались вопросы? Закажите консультацию