«Правило 50 %» для российских компаний — Контур.Призма — СКБ Контур

«Правило 50 %» для российских компаний

Сервис показывает санкционные ограничения, которые распространяются не только на фигурантов санкционных списков, но и на связанные с ними компании.

26 января 2021

Что такое «правило 50 %»

Организация, которая больше чем на 50 % принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под эти санкции. Сложность в том, что связанных организаций нет в санкционных списках. Поэтому даже проверка всех перечней не позволяет сделать вывод, что компания не находится под санкциями. Важно учитывать, что «правило 50 %» применяется только в отношении юридических лиц.

Например, заблокированное лицо X владеет 50 % предприятия A и 50 % предприятия B. При этом каждому субъекту A и B принадлежит 25 % предприятия C. Получается, компанией С на 50 % владеют организации, находящиеся под санкциями. Значит, предприятие С тоже попадает под санкции.

Как проверить компанию по «правилу 50 %» в сервисе

Чтобы проверить, связана ли компания с фигурантами санкционных списков, важно изучить структуру организации и выявить ее реальные связи. Призма проводит эту аналитику автоматически.

Перейдите в раздел «Глобальные санкции», выберите пункт «Проверка юрлиц», затем введите название компании.

Если интересующая организация не находится ни в одном из санкционных списков, но под санкциями её учредители, сервис покажет эти сведения. На странице отобразятся доли владения компанией и санкционные списки, в которые внесены учредители.

В сервисе можно применить «Правило 50 %» к российским компаниям. Команда Призмы работает, чтобы проверять таким способом и организации из стран Европы.

Узнать подробнее о санкционных требованиях можно в нашей статье.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию