Вебинар «Главное о проверке клиентов по 115‑ФЗ»

17 февраля в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как выстроить работу в сфере ПОД/ФТ, чтобы исполнять требования законодательства и избежать штрафов со стороны регулятора.

10 февраля 2021

Самое частое нарушение, которое Росфинмониторинг выявляет во время проверок, — невыполнение идентификации клиентов. На вебинаре эксперты Контур.Призмы подробно расскажут о требованиях регулятора к субъектам 115-ФЗ и объяснят, как изменились правила контроля клиентских операций и отправки отчетности в 2021 году. А еще расскажут, как сервис Контур.Призма ускоряет идентификацию клиентов и упрощает обязательный мониторинг.

Что обсудим

  • Поправки в 115-ФЗ, которые вступили в силу в этом году
  • Результаты проверок Росфинмониторинга
  • Как облачные сервисы, такие как Контур.Призма, упрощают проверку клиентов по 115-ФЗ

Вы сможете задать вопрос эксперту и получить ответ в прямом эфире.

Регистрируйтесь по ссылке, чтобы не пропустить. Для участия понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.


Новости по теме

Когда у клиента обновляются данные, на электронную почту пользователя Призмы отправляется письмо со списком этих изменений в виде Excel-файла.

2 июня

25 мая в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете о последних изменениях в законодательстве и о новых требованиях к ломбардам и ювелирным компаниям. Эксперты расскажут, как выстроить работу, чтобы подготовиться к проверке.

19 мая

Новая разработка позволит бизнесу быстрее совершать сделки и обезопасить себя при работе с контрагентами.

17 мая

Остались вопросы? Закажите консультацию