Вебинар «Главное о проверке клиентов по 115‑ФЗ» — Контур.Призма — СКБ Контур

Вебинар «Главное о проверке клиентов по 115‑ФЗ»

17 февраля в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как выстроить работу в сфере ПОД/ФТ, чтобы исполнять требования законодательства и избежать штрафов со стороны регулятора.

10 февраля 2021

Самое частое нарушение, которое Росфинмониторинг выявляет во время проверок, — невыполнение идентификации клиентов. На вебинаре эксперты Контур.Призмы подробно расскажут о требованиях регулятора к субъектам 115-ФЗ и объяснят, как изменились правила контроля клиентских операций и отправки отчетности в 2021 году. А еще расскажут, как сервис Контур.Призма ускоряет идентификацию клиентов и упрощает обязательный мониторинг.

Что обсудим

  • Поправки в 115-ФЗ, которые вступили в силу в этом году
  • Результаты проверок Росфинмониторинга
  • Как облачные сервисы, такие как Контур.Призма, упрощают проверку клиентов по 115-ФЗ

Вы сможете задать вопрос эксперту и получить ответ в прямом эфире.

Регистрируйтесь по ссылке, чтобы не пропустить. Для участия понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Обязательный контроль в ювелирном секторе и ломбардах

Корректность формирования ФЭС — одно из главных, на что регулятор обращает внимание. Поэтому мы организовали бесплатный вебинар, на котором вы узнаете, как заполнять поля сообщений быстро и без ошибок.

Остались вопросы? Закажите консультацию