Как проверять клиентов в Контур.Призме: видеоинструкция

Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ, рассказала о работе сервиса в интервью Павлу Смыслову, учредителю Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга.

24 февраля 2021

Вы узнаете:

  • По каким параметрам Призма идентифицирует клиентов
  • Из каких источников поступает информация в сервис
  • Какие критерии влияют на присвоение уровня риска клиенту
  • Как формируется анкета клиента

В видеоинструкции подробно показан интерфейс Призмы. Вы увидите, как проходит процесс идентификации, как формируется анкета клиента и какая информация содержится в документе. Анкету клиента из Призмы можно предъявить регулятору в случае проверки.

 

Новости по теме

29 октября в 10:00 мск представители Росфинмониторинга и эксперты Призмы разберут последние редакции 115-ФЗ и расскажут об особенностях работы с личным кабинетом.

14 октября

В анкеты физлиц, юрлиц и ИП добавили несколько новых полей. А еще появилась возможность редактировать данные, которые попадают в анкеты автоматически.

11 октября

Сервис предупреждает, если деятельность проверяемых юрлиц и ИП подлежит обязательному лицензированию.

3 сентября

Остались вопросы? Закажите консультацию