Что нужно знать об изменениях 115‑ФЗ: бесплатный вебинар от экспертов Контур.Призмы

9 марта в 11:00 мск пройдет бесплатный вебинар «Что нужно знать об изменениях 115-ФЗ: главное о поправках». Вы узнаете, какие нормативно-правовые акты о ПОД/ФТ вступили в силу в этом году и что важно учесть при проверке клиентов.

3 марта 2021

Почему стоит смотреть вебинар

Законодательство в сфере ПОД/ФТ регулярно меняется: только в 2020 году 115-ФЗ претерпел девять редакций. На вебинаре вы узнаете о ключевых поправках в закон, которые вступили в силу в этом году, и поймете, как проводить идентификацию по 115-ФЗ быстро и без ошибок.

Для кого этот вебинар

Для специалистов, которые занимаются проверкой клиентов по 115-ФЗ. Это сотрудники отделов финансового мониторинга и служб безопасности, комплаенс-менеджеры, бухгалтеры, супервайзеры, юристы. На вебинаре вы узнаете, как освободить себя от рутинной нагрузки по поиску информации в разных источниках и избежать сотрудничества с неблагонадежными клиентами.

Программа вебинара

09.03.2021. с 11:00 до 11:30. 

Как в 2021 году изменилось законодательство в сфере противодействия легализации преступных доходов

09.03.2021. с 11:30 до 12:00.

Как автоматизировать проверку клиентов по 115-ФЗ

Спикеры

Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ
Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы

Вы сможете задать вопрос эксперту и получить ответ в прямом эфире. 

Регистрируйтесь по ссылке, чтобы не пропустить. Для участия понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.


Новости по теме

Аналитики Контур.Призмы — сервиса для оценки комплаенс-рисков — подсчитали, скольких юридических лиц, зарегистрированных в России, коснулись санкционные ограничения. В выборку попали компании, которые включены в глобальные санкционные списки, в том числе США и Евросоюза.

21 июня

В период пандемии Росфинмониторинг снизил административную нагрузку и почти год не проводил выездные проверки. Весной 2021 года регулятор объявил, что снимает мораторий и возобновляет работу в обычном режиме. О штрафах за нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ (далее — 115‑ФЗ) в обзоре экспертов Контур.Призмы.

16 июня

Когда у клиента обновляются данные, на электронную почту пользователя Призмы отправляется письмо со списком этих изменений в виде Excel-файла.

2 июня

Остались вопросы? Закажите консультацию