Анкета юридического лица — Контур.Призма — СКБ Контур

Анкета юридического лица

Теперь в Призме можно создавать и хранить анкеты не только физических, но и юридических лиц. Кнопка для заполнения анкеты — на карточке организации.

4 марта 2021

Чтобы заполнить анкету юридического лица в Призме, перейдите во вкладку «Юридические лица», проверьте организацию по ИНН/ОГРН. После этого на карточке компании появится кнопка «Создать анкету клиента».

Сохраненные данные автоматически загружаются в печатную анкету клиента, которую вы можете скачать прямо в сервисе и предъявить регулятору в случае проверки.

Поля анкеты юридического лица:

  • Регистрационные данные компании (ИНН, ОГРН).
  • Цель установления отношений.
  • Сведения об источниках происхождения денежных средств.
  • Сведения о представителе ЮЛ.
  • БИК.
  • Дата прекращения взаимоотношений с клиентом.
  • Контактная информация.
  • Иные сведения о ЮЛ.
  • Сотрудник, принявший решение о приеме на обслуживание.
  • Сотрудник, заполнивший анкету.

При заполнении полей анкеты клиента отображаются время, дата, e-mail пользователя, который создал/последний раз редактировал данные. Сведения необходимы, когда несколько специалистов работают с одними и теми же анкетами в сервисе.


Новости по теме

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Остались вопросы? Закажите консультацию