Анкета юридического лица

Теперь в Призме можно создавать и хранить анкеты не только физических, но и юридических лиц. Кнопка для заполнения анкеты — на карточке организации.

4 марта 2021

Чтобы заполнить анкету юридического лица в Призме, перейдите во вкладку «Юридические лица», проверьте организацию по ИНН/ОГРН. После этого на карточке компании появится кнопка «Создать анкету клиента».

Сохраненные данные автоматически загружаются в печатную анкету клиента, которую вы можете скачать прямо в сервисе и предъявить регулятору в случае проверки.

Поля анкеты юридического лица:

  • Регистрационные данные компании (ИНН, ОГРН).
  • Цель установления отношений.
  • Сведения об источниках происхождения денежных средств.
  • Сведения о представителе ЮЛ.
  • БИК.
  • Дата прекращения взаимоотношений с клиентом.
  • Контактная информация.
  • Иные сведения о ЮЛ.
  • Сотрудник, принявший решение о приеме на обслуживание.
  • Сотрудник, заполнивший анкету.

При заполнении полей анкеты клиента отображаются время, дата, e-mail пользователя, который создал/последний раз редактировал данные. Сведения необходимы, когда несколько специалистов работают с одними и теми же анкетами в сервисе.


Новости по теме

29 октября в 10:00 мск представители Росфинмониторинга и эксперты Призмы разберут последние редакции 115-ФЗ и расскажут об особенностях работы с личным кабинетом.

14 октября

В анкеты физлиц, юрлиц и ИП добавили несколько новых полей. А еще появилась возможность редактировать данные, которые попадают в анкеты автоматически.

11 октября

Сервис предупреждает, если деятельность проверяемых юрлиц и ИП подлежит обязательному лицензированию.

3 сентября

Остались вопросы? Закажите консультацию