Анкета юридического лица

Теперь в Призме можно создавать и хранить анкеты не только физических, но и юридических лиц. Кнопка для заполнения анкеты — на карточке организации.

4 марта 2021

Чтобы заполнить анкету юридического лица в Призме, перейдите во вкладку «Юридические лица», проверьте организацию по ИНН/ОГРН. После этого на карточке компании появится кнопка «Создать анкету клиента».

Сохраненные данные автоматически загружаются в печатную анкету клиента, которую вы можете скачать прямо в сервисе и предъявить регулятору в случае проверки.

Поля анкеты юридического лица:

  • Регистрационные данные компании (ИНН, ОГРН).
  • Цель установления отношений.
  • Сведения об источниках происхождения денежных средств.
  • Сведения о представителе ЮЛ.
  • БИК.
  • Дата прекращения взаимоотношений с клиентом.
  • Контактная информация.
  • Иные сведения о ЮЛ.
  • Сотрудник, принявший решение о приеме на обслуживание.
  • Сотрудник, заполнивший анкету.

При заполнении полей анкеты клиента отображаются время, дата, e-mail пользователя, который создал/последний раз редактировал данные. Сведения необходимы, когда несколько специалистов работают с одними и теми же анкетами в сервисе.


Новости по теме

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля

Разработчики Контур.Призмы и платформы ELMA BPM создали решение для проверки клиентов по Закону № 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Интеграция программных продуктов позволяет оценивать комплаенс-риски автоматически, а также управлять решениями по работе с клиентами в бизнес-процессах компании.

29 марта

Остались вопросы? Закажите консультацию