Чтобы заполнить анкету юридического лица в Призме, перейдите во вкладку «Юридические лица», проверьте организацию по ИНН/ОГРН. После этого на карточке компании появится кнопка «Создать анкету клиента».
Сохраненные данные автоматически загружаются в печатную анкету клиента, которую вы можете скачать прямо в сервисе и предъявить регулятору в случае проверки.
Поля анкеты юридического лица:
- Регистрационные данные компании (ИНН, ОГРН).
- Цель установления отношений.
- Сведения об источниках происхождения денежных средств.
- Сведения о представителе ЮЛ.
- БИК.
- Дата прекращения взаимоотношений с клиентом.
- Контактная информация.
- Иные сведения о ЮЛ.
- Сотрудник, принявший решение о приеме на обслуживание.
- Сотрудник, заполнивший анкету.
При заполнении полей анкеты клиента отображаются время, дата, e-mail пользователя, который создал/последний раз редактировал данные. Сведения необходимы, когда несколько специалистов работают с одними и теми же анкетами в сервисе.