С Контур.Призмой «Ломбард Выгодный» успешно прошел проверку Центрального Банка

ЦБ запросил у представителей организации пакет документов, в том числе правила внутреннего контроля и анкеты клиентов, принятых на обслуживание.

12 марта 2021

В правилах внутреннего контроля ломбарда указано, что Контур.Призма является одним из источников получения сведений о клиентах. Анкеты формируются в сервисе автоматически. Каждый документ содержит:

  • идентификационные данные физических и юридических лиц;
  • результаты проверки по специальным перечнями;
  • уровень риска клиента;
  • периодичность обновления анкеты.

По итогам проверки со стороны ЦБ РФ не возникло замечаний к проведению идентификации клиентов «Ломбардом Выгодным».

Раньше информацию о клиентах приходилось искать на разных сайтах и составлять анкеты вручную. Это отнимало много времени. Сейчас все процессы автоматизированы, вероятность ошибки из-за невнимательности сотрудников сокращена до нуля. За счет этого, в том числе, нашему ломбарду удалось успешно пройти проверку Центрального Банка, — рассказывает заместитель директора по ПОД/ФТ «Ломбарда Выгодного» Елена Кадырова.

Новости по теме

Когда у клиента обновляются данные, на электронную почту пользователя Призмы отправляется письмо со списком этих изменений в виде Excel-файла.

2 июня

25 мая в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете о последних изменениях в законодательстве и о новых требованиях к ломбардам и ювелирным компаниям. Эксперты расскажут, как выстроить работу, чтобы подготовиться к проверке.

19 мая

Новая разработка позволит бизнесу быстрее совершать сделки и обезопасить себя при работе с контрагентами.

17 мая

Остались вопросы? Закажите консультацию