С Контур.Призмой «Ломбард Выгодный» успешно прошел проверку Центрального Банка — Контур.Призма — СКБ Контур

С Контур.Призмой «Ломбард Выгодный» успешно прошел проверку Центрального Банка

ЦБ запросил у представителей организации пакет документов, в том числе правила внутреннего контроля и анкеты клиентов, принятых на обслуживание.

12 марта 2021

В правилах внутреннего контроля ломбарда указано, что Контур.Призма является одним из источников получения сведений о клиентах. Анкеты формируются в сервисе автоматически. Каждый документ содержит:

  • идентификационные данные физических и юридических лиц;
  • результаты проверки по специальным перечнями;
  • уровень риска клиента;
  • периодичность обновления анкеты.

По итогам проверки со стороны ЦБ РФ не возникло замечаний к проведению идентификации клиентов «Ломбардом Выгодным».

Раньше информацию о клиентах приходилось искать на разных сайтах и составлять анкеты вручную. Это отнимало много времени. Сейчас все процессы автоматизированы, вероятность ошибки из-за невнимательности сотрудников сокращена до нуля. За счет этого, в том числе, нашему ломбарду удалось успешно пройти проверку Центрального Банка, — рассказывает заместитель директора по ПОД/ФТ «Ломбарда Выгодного» Елена Кадырова.

Новости по теме

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Остались вопросы? Закажите консультацию