Санкционные вызовы 2021: итоги конференции «Право.ру»

В мероприятии участвовали представители крупных российских корпораций, адвокаты международных агентств, специалисты по международным отношениям в российских банках, представители органов государственной власти.

15 марта 2021

Главные вопросы конференции:

  • как на практике работает санкционное законодательство;
  • стоит ли опасаться санкций;
  • как санкции повлияли на российскую экономику в 2020 году.

В мероприятии участвовала эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ Светлана Кирланова. Она презентовала решение Призмы для автоматической проверки клиентов по санкционным спискам. По словам Светланы Кирлановой, новую возможность решили внедрить в сервис из-за большого интереса со стороны пользователей.

«Сначала мы задумались об интеграции с иностранными вендорами, однако, это оказалось дорого и малоэффективно. Поэтому в команде Призмы решили разработать свою систему по загрузке санкционных списков в сервис. Сейчас для проверки физических и юридических лиц в Призме требуется всего пара секунд, а перечни обновляются в режиме онлайн», — рассказала Светлана Кирланова.

В Призму загружены 130 тысяч уникальных профилей физических и юридических лиц — это 200 санкционных программ, в том числе США, Евросоюза и ООН.


Новости по теме

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля

Разработчики Контур.Призмы и платформы ELMA BPM создали решение для проверки клиентов по Закону № 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Интеграция программных продуктов позволяет оценивать комплаенс-риски автоматически, а также управлять решениями по работе с клиентами в бизнес-процессах компании.

29 марта

Остались вопросы? Закажите консультацию