Росфимониторинг отменил мораторий на проверки — Контур.Призма — СКБ Контур

Росфимониторинг отменил мораторий на проверки

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля 2021

В мае 2020 года регулятор временно приостановил проверки и снизил административную нагрузку на субъекты 115-ФЗ из-за пандемии коронавируса. Теперь Росфинмониторинг возобновляет работу в обычном режиме. Информацию об этом представители ведомства направили в личные кабинеты всех организаций, которые зарегистрированы на сайте Росфинмониторинга.

В своем сообщении регулятор обращает внимание на изменения законодательства о ПОД/ФТ. Очередная серия поправок, внесенных Федеральным законом от 13 июля 2020 № 208-ФЗ, вступила в силу 10 января 2021 года. В ближайшее время организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо привести правила внутреннего контроля в соответствие с действующим законодательством. Это важно еще и потому, что Росфинмониторинг не публикует план проверок. Регулятор имеет право проверять организации так часто, как считает нужным.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию