Росфимониторинг отменил мораторий на проверки

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля 2021

В мае 2020 года регулятор временно приостановил проверки и снизил административную нагрузку на субъекты 115-ФЗ из-за пандемии коронавируса. Теперь Росфинмониторинг возобновляет работу в обычном режиме. Информацию об этом представители ведомства направили в личные кабинеты всех организаций, которые зарегистрированы на сайте Росфинмониторинга.

В своем сообщении регулятор обращает внимание на изменения законодательства о ПОД/ФТ. Очередная серия поправок, внесенных Федеральным законом от 13 июля 2020 № 208-ФЗ, вступила в силу 10 января 2021 года. В ближайшее время организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо привести правила внутреннего контроля в соответствие с действующим законодательством. Это важно еще и потому, что Росфинмониторинг не публикует план проверок. Регулятор имеет право проверять организации так часто, как считает нужным.


Новости по теме

В Новосибирске состоялся «Сибирский жилищный конгресс» — это профильное мероприятие для специалистов отрасли. В конгрессе участвовали риелторы, юристы, представители строительных компаний и предпринимательского сообщества.

29 апреля

Теперь в Призме отображаются сведения о физических и юридических лицах, которые попали под санкции американского ведомства.

28 апреля

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля

Остались вопросы? Закажите консультацию