Росфимониторинг отменил мораторий на проверки — Контур.Призма — СКБ Контур

Росфимониторинг отменил мораторий на проверки

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля 2021

В мае 2020 года регулятор временно приостановил проверки и снизил административную нагрузку на субъекты 115-ФЗ из-за пандемии коронавируса. Теперь Росфинмониторинг возобновляет работу в обычном режиме. Информацию об этом представители ведомства направили в личные кабинеты всех организаций, которые зарегистрированы на сайте Росфинмониторинга.

В своем сообщении регулятор обращает внимание на изменения законодательства о ПОД/ФТ. Очередная серия поправок, внесенных Федеральным законом от 13 июля 2020 № 208-ФЗ, вступила в силу 10 января 2021 года. В ближайшее время организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо привести правила внутреннего контроля в соответствие с действующим законодательством. Это важно еще и потому, что Росфинмониторинг не публикует план проверок. Регулятор имеет право проверять организации так часто, как считает нужным.


Новости по теме

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Остались вопросы? Закажите консультацию