Росфимониторинг отменил мораторий на проверки

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля 2021

В мае 2020 года регулятор временно приостановил проверки и снизил административную нагрузку на субъекты 115-ФЗ из-за пандемии коронавируса. Теперь Росфинмониторинг возобновляет работу в обычном режиме. Информацию об этом представители ведомства направили в личные кабинеты всех организаций, которые зарегистрированы на сайте Росфинмониторинга.

В своем сообщении регулятор обращает внимание на изменения законодательства о ПОД/ФТ. Очередная серия поправок, внесенных Федеральным законом от 13 июля 2020 № 208-ФЗ, вступила в силу 10 января 2021 года. В ближайшее время организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо привести правила внутреннего контроля в соответствие с действующим законодательством. Это важно еще и потому, что Росфинмониторинг не публикует план проверок. Регулятор имеет право проверять организации так часто, как считает нужным.


Новости по теме

Сервис предупреждает, если деятельность проверяемых юрлиц и ИП подлежит обязательному лицензированию.

3 сентября

Придется отказывать в обслуживании тем клиентам, которые не предоставят необходимые сведения о себе или компании. Изменения вступили в силу 1 сентября.

1 сентября

В сервисе теперь отображаются сведения о юридических лицах, которые, скорее всего, работают нелегально. Такие организации выявляет Банк России с помощью собственной системы мониторинга.

31 августа

Остались вопросы? Закажите консультацию