Особенности исполнения 115‑ФЗ: вебинар от экспертов Контур.Призмы

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля 2021

Почему стоит подключиться к вебинару

Только в январе 2021 вступили в силу несколько новых редакций 115-ФЗ. Уследить за всеми поправками не так просто. Чтобы вы ничего не пропустили, о главных изменениях расскажут эксперты Контур.Призмы. Они поделятся новостями о ПОД/ФТ и расскажут, как подготовиться к проверке регулятора.

Что обсудим

  • Какие нормативно-правовые акты о ПОД/ФТ вступили в силу в 2021 году.
  • По каким параметрам проводить идентификацию клиента.
  • Какие критерии влияют на присвоение уровня риска клиенту.
  • Как автоматизировать проверку клиентов по 115-ФЗ с помощью Контур.Призмы.

Спикер

Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ.

Вы сможете задать вопрос эксперту и получить ответ в прямом эфире.

Регистрируйтесь по ссылке, чтобы не пропустить. Для участия понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.


Новости по теме

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля

Разработчики Контур.Призмы и платформы ELMA BPM создали решение для проверки клиентов по Закону № 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Интеграция программных продуктов позволяет оценивать комплаенс-риски автоматически, а также управлять решениями по работе с клиентами в бизнес-процессах компании.

29 марта

В мероприятии участвовали представители крупных российских корпораций, адвокаты международных агентств, специалисты по международным отношениям в российских банках, представители органов государственной власти.

15 марта

Остались вопросы? Закажите консультацию