Появились данные о фигурантах санкционного списка Минторга США (BIS) — Контур.Призма — СКБ Контур

Появились данные о фигурантах санкционного списка Минторга США (BIS)

Теперь в Призме отображаются сведения о физических и юридических лицах, которые попали под санкции американского ведомства.

28 апреля 2021

Что важно знать о BIS

BIS — это Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США, которое занимается вопросами национальной безопасности и высоких технологий.

В санкционный список BIS могут внести компанию из любой страны, если ее деятельность, по мнению представителей американского ведомства, противоречит национальной безопасности и интересам международной политики США. Цель включения в этот список — ограничить экспорт американских товаров и технологий двойного назначения. По данным Контур.Призмы, в санкционном списке BIS — более двух тысяч юридических и физических лиц со всего мира.

В 2020 в санкционный список BIS включили пять российских научно-исследовательских институтов, а в конце года — еще сотню компаний из России и Китая. Очередные ограничения в отношении российских предприятий вступили в силу в 2021 году. Под санкции попали научно-исследовательские институты и предприятия, связанные с авиационной промышленностью и вооруженными силами РФ.

Как выявить компанию под санкциями с помощью Призмы

Чтобы найти клиента в санкционном списке, используйте простую пошаговую инструкцию.

Шаг 1. В разделе «Глобальные санкции» введите ФИО/ИНН клиента или ИНН/ОГРН компании. Если компания зарубежная, то нужно вписать название организации на латинице.

Шаг 2. Нажмите кнопку «Проверить».

Шаг 3. Результат готов.

Если клиент под санкциями, Призма покажет название санкционного списка, дату включения в него, страну или организацию, которая ввела ограничения, а также процент заражения по правилу 50 %.

Данные загружаются в Призму напрямую из первоисточника — официального сайта Минторга США. Сведения постоянно обновляются, поэтому всегда актуальны.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию