Появились данные о фигурантах санкционного списка Минторга США (BIS)

Теперь в Призме отображаются сведения о физических и юридических лицах, которые попали под санкции американского ведомства.

28 апреля 2021

Что важно знать о BIS

BIS — это Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США, которое занимается вопросами национальной безопасности и высоких технологий.

В санкционный список BIS могут внести компанию из любой страны, если ее деятельность, по мнению представителей американского ведомства, противоречит национальной безопасности и интересам международной политики США. Цель включения в этот список — ограничить экспорт американских товаров и технологий двойного назначения. По данным Контур.Призмы, в санкционном списке BIS — более двух тысяч юридических и физических лиц со всего мира.

В 2020 в санкционный список BIS включили пять российских научно-исследовательских институтов, а в конце года — еще сотню компаний из России и Китая. Очередные ограничения в отношении российских предприятий вступили в силу в 2021 году. Под санкции попали научно-исследовательские институты и предприятия, связанные с авиационной промышленностью и вооруженными силами РФ.

Как выявить компанию под санкциями с помощью Призмы

Чтобы найти клиента в санкционном списке, используйте простую пошаговую инструкцию.

Шаг 1. В разделе «Глобальные санкции» введите ФИО/ИНН клиента или ИНН/ОГРН компании. Если компания зарубежная, то нужно вписать название организации на латинице.

Шаг 2. Нажмите кнопку «Проверить».

Шаг 3. Результат готов.

Если клиент под санкциями, Призма покажет название санкционного списка, дату включения в него, страну или организацию, которая ввела ограничения, а также процент заражения по правилу 50 %.

Данные загружаются в Призму напрямую из первоисточника — официального сайта Минторга США. Сведения постоянно обновляются, поэтому всегда актуальны.


Новости по теме

В Новосибирске состоялся «Сибирский жилищный конгресс» — это профильное мероприятие для специалистов отрасли. В конгрессе участвовали риелторы, юристы, представители строительных компаний и предпринимательского сообщества.

29 апреля

13 апреля в 10:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как грамотно исполнять требования законодательства по ПОД/ФТ и избежать претензий со стороны регулятора.

6 апреля

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

2 апреля

Остались вопросы? Закажите консультацию