Обучающий вебинар для сотрудников ломбардов и ювелирных компаний — Контур.Призма — СКБ Контур

Обучающий вебинар для сотрудников ломбардов и ювелирных компаний

25 мая в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете о последних изменениях в законодательстве и о новых требованиях к ломбардам и ювелирным компаниям. Эксперты расскажут, как выстроить работу, чтобы подготовиться к проверке.

19 мая 2021

Что обсудим

  • Как изменилось законодательство о ПОД/ФТ в 2021 году.
  • Особенности исполнения информационного письма Росфинмониторинга № 50 от 10.02.2016 ювелирным сектором.
  • Чем отличаются требования по ПОД/ФТ у Банка России и Росфинмониторинга.
  • Какие операции подлежат обязательному контролю.

Спикеры

Елена Кадырова, заместитель директора по вопросам ПОД/ФТ ломбарда «Выгодный».

Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы 

Вы сможете задать вопрос эксперту и получить ответ в прямом эфире. Вебинар бесплатный, для участия нужно зарегистрироваться. Вам понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию