Обучающий вебинар для сотрудников ломбардов и ювелирных компаний — Контур.Призма — СКБ Контур

Обучающий вебинар для сотрудников ломбардов и ювелирных компаний

25 мая в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете о последних изменениях в законодательстве и о новых требованиях к ломбардам и ювелирным компаниям. Эксперты расскажут, как выстроить работу, чтобы подготовиться к проверке.

19 мая 2021

Что обсудим

  • Как изменилось законодательство о ПОД/ФТ в 2021 году.
  • Особенности исполнения информационного письма Росфинмониторинга № 50 от 10.02.2016 ювелирным сектором.
  • Чем отличаются требования по ПОД/ФТ у Банка России и Росфинмониторинга.
  • Какие операции подлежат обязательному контролю.

Спикеры

Елена Кадырова, заместитель директора по вопросам ПОД/ФТ ломбарда «Выгодный».

Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы 

Вы сможете задать вопрос эксперту и получить ответ в прямом эфире. Вебинар бесплатный, для участия нужно зарегистрироваться. Вам понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.


Новости по теме

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Остались вопросы? Закажите консультацию