Обучающий вебинар для сотрудников ломбардов и ювелирных компаний

25 мая в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете о последних изменениях в законодательстве и о новых требованиях к ломбардам и ювелирным компаниям. Эксперты расскажут, как выстроить работу, чтобы подготовиться к проверке.

19 мая 2021

Что обсудим

  • Как изменилось законодательство о ПОД/ФТ в 2021 году.
  • Особенности исполнения информационного письма Росфинмониторинга № 50 от 10.02.2016 ювелирным сектором.
  • Чем отличаются требования по ПОД/ФТ у Банка России и Росфинмониторинга.
  • Какие операции подлежат обязательному контролю.

Спикеры

Елена Кадырова, заместитель директора по вопросам ПОД/ФТ ломбарда «Выгодный».

Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы 

Вы сможете задать вопрос эксперту и получить ответ в прямом эфире. Вебинар бесплатный, для участия нужно зарегистрироваться. Вам понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.


Новости по теме

Сервис предупреждает, если деятельность проверяемых юрлиц и ИП подлежит обязательному лицензированию.

3 сентября

Придется отказывать в обслуживании тем клиентам, которые не предоставят необходимые сведения о себе или компании. Изменения вступили в силу 1 сентября.

1 сентября

В сервисе теперь отображаются сведения о юридических лицах, которые, скорее всего, работают нелегально. Такие организации выявляет Банк России с помощью собственной системы мониторинга.

31 августа

Остались вопросы? Закажите консультацию