Обучающий вебинар для сотрудников ломбардов и ювелирных компаний

25 мая в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете о последних изменениях в законодательстве и о новых требованиях к ломбардам и ювелирным компаниям. Эксперты расскажут, как выстроить работу, чтобы подготовиться к проверке.

19 мая 2021

Что обсудим

  • Как изменилось законодательство о ПОД/ФТ в 2021 году.
  • Особенности исполнения информационного письма Росфинмониторинга № 50 от 10.02.2016 ювелирным сектором.
  • Чем отличаются требования по ПОД/ФТ у Банка России и Росфинмониторинга.
  • Какие операции подлежат обязательному контролю.

Спикеры

Елена Кадырова, заместитель директора по вопросам ПОД/ФТ ломбарда «Выгодный».

Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы 

Вы сможете задать вопрос эксперту и получить ответ в прямом эфире. Вебинар бесплатный, для участия нужно зарегистрироваться. Вам понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.


Новости по теме

Аналитики Контур.Призмы — сервиса для оценки комплаенс-рисков — подсчитали, скольких юридических лиц, зарегистрированных в России, коснулись санкционные ограничения. В выборку попали компании, которые включены в глобальные санкционные списки, в том числе США и Евросоюза.

21 июня

В период пандемии Росфинмониторинг снизил административную нагрузку и почти год не проводил выездные проверки. Весной 2021 года регулятор объявил, что снимает мораторий и возобновляет работу в обычном режиме. О штрафах за нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ (далее — 115‑ФЗ) в обзоре экспертов Контур.Призмы.

16 июня

Когда у клиента обновляются данные, на электронную почту пользователя Призмы отправляется письмо со списком этих изменений в виде Excel-файла.

2 июня

Остались вопросы? Закажите консультацию