Центральный банк РФ оценил возможности Контур.Призмы для выполнения требований 115-ФЗ — Контур.Призма — СКБ Контур

Центральный банк РФ оценил возможности Контур.Призмы для выполнения требований 115-ФЗ

Регулятор отметил, что финансовые организации, которые работают в сервисе, могут рекомендовать его своим клиентам.

1 июля 2021

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России изучил возможности Контур.Призмы. Регулятор высоко оценил вклад компании СКБ Контур в разработку решения для идентификации клиентов и анализа их бизнеса. А также подчеркнул важное практическое значение этой работы.

Организации имеют право использовать любые источники информации и внедрять специальные сервисы для соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Контур.Призма позволяет автоматизировать работу по идентификации, сверке с перечнями и формированию анкет клиентов.

В письме Банка России указано, что кредитные и некредитные финансовые организации, которые работают в Контр.Призме, могут рекомендовать сервис своим клиентам — юридическим лицам для соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ и проверки контрагентов.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Обязательный контроль в ювелирном секторе и ломбардах

Корректность формирования ФЭС — одно из главных, на что регулятор обращает внимание. Поэтому мы организовали бесплатный вебинар, на котором вы узнаете, как заполнять поля сообщений быстро и без ошибок.

Остались вопросы? Закажите консультацию