Центральный банк РФ оценил возможности Контур.Призмы для выполнения требований 115-ФЗ — Контур.Призма — СКБ Контур
  1. Главная
  2. Новости
  3. Новое в сервисе

Центральный банк РФ оценил возможности Контур.Призмы для выполнения требований 115-ФЗ

1 июля 2021

Регулятор отметил, что финансовые организации, которые работают в сервисе, могут рекомендовать его своим клиентам.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России изучил возможности Контур.Призмы. Регулятор высоко оценил вклад компании СКБ Контур в разработку решения для идентификации клиентов и анализа их бизнеса. А также подчеркнул важное практическое значение этой работы.

Организации имеют право использовать любые источники информации и внедрять специальные сервисы для соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Контур.Призма позволяет автоматизировать работу по идентификации, сверке с перечнями и формированию анкет клиентов.

В письме Банка России указано, что кредитные и некредитные финансовые организации, которые работают в Контр.Призме, могут рекомендовать сервис своим клиентам — юридическим лицам для соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ и проверки контрагентов.

Новости по теме

В Призме появилась возможность проверять по санкциям морские суда

Наряду с физическими и юридическими лицами под санкции могут попасть логистические суда. Обновление сервиса позволяет быстро разобраться в ограничениях, которые коснулись контейнеровозов, сухогрузов или танкеров.

Проверяйте иностранных публичных должностных лиц в Призме

Продолжаем расширять возможности для идентификации клиентов. Теперь Призма выявляет не только российских, но и иностранных публичных должностных лиц. Рассказываем, как пользоваться новой возможностью сервиса.

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Все новости
Остались вопросы? Закажите консультацию
Заказать консультацию Демодоступ