Центральный банк РФ оценил возможности Контур.Призмы для выполнения требований 115-ФЗ

Регулятор отметил, что финансовые организации, которые работают в сервисе, могут рекомендовать его своим клиентам.

1 июля 2021

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России изучил возможности Контур.Призмы. Регулятор высоко оценил вклад компании СКБ Контур в разработку решения для идентификации клиентов и анализа их бизнеса. А также подчеркнул важное практическое значение этой работы.

Организации имеют право использовать любые источники информации и внедрять специальные сервисы для соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Контур.Призма позволяет автоматизировать работу по идентификации, сверке с перечнями и формированию анкет клиентов.

В письме Банка России указано, что кредитные и некредитные финансовые организации, которые работают в Контр.Призме, могут рекомендовать сервис своим клиентам — юридическим лицам для соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ и проверки контрагентов.


Новости по теме

Сервис предупреждает, если деятельность проверяемых юрлиц и ИП подлежит обязательному лицензированию.

3 сентября

Придется отказывать в обслуживании тем клиентам, которые не предоставят необходимые сведения о себе или компании. Изменения вступили в силу 1 сентября.

1 сентября

В сервисе теперь отображаются сведения о юридических лицах, которые, скорее всего, работают нелегально. Такие организации выявляет Банк России с помощью собственной системы мониторинга.

31 августа

Остались вопросы? Закажите консультацию