Доработка массовой проверки и новые поля в анкетах — Контур.Призма — СКБ Контур

Доработка массовой проверки и новые поля в анкетах

Для массовой проверки клиентов теперь можно загрузить в сервис список ОГРН. Также в печатных анкетах появились новые поля для заполнения.

8 июля 2021

Массовая проверка по ОГРН

Раньше массовую проверку клиентов — юридических лиц и предпринимателей можно было провести только по ИНН. Сейчас вы можете выбрать: загрузить список ИНН или ОГРН.

Дополнительные поля в анкетах

В анкеты клиентов добавили новые поля:

  • «Сведения о выгодоприобретателе» в «Анкете ЮЛ»
  • «СНИЛС» и «Сведения о представителе клиента» в «Анкете ИП»
  • «Гражданство», «Должность клиента», «Работодатель» в «Анкета ФЛ»

Заполнение этих данных — требование 115-ФЗ. Вы можете вписывать их вручную.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Обязательный контроль в ювелирном секторе и ломбардах

Корректность формирования ФЭС — одно из главных, на что регулятор обращает внимание. Поэтому мы организовали бесплатный вебинар, на котором вы узнаете, как заполнять поля сообщений быстро и без ошибок.

Остались вопросы? Закажите консультацию