Проверять клиентов придется тщательнее: вступили в силу поправки в 115‑ФЗ

Изменения касаются идентификации юрлиц и ИП. По новым нормам нужно собирать информацию о лицензии и сайте организации.

13 июля 2021

13 июля 2021 года в силу вступили поправки в Закон № 115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 2 июля 2021 № 355-ФЗ.

Теперь субъекты 115-ФЗ при принятии юрлица или ИП на обслуживание обязаны проверить, есть ли у него лицензия на ведение деятельности (при наличии ОКВЭД, подлежащего лицензированию). Если нет, то работать с ним запрещено. В том числе нельзя проводить платежи такого клиента или совершать операции с имуществом. (п. 15. ст. 7). 

Пристальному надзору подлежат и сайты потенциальных клиентов. Если Роскомнадзор внес доменное имя сайта организации в реестр запрещенных, то это стоп-фактор для принятия клиента на обслуживание и дальнейшей работы с ним (п. 15. ст. 7).

Сведения о лицензиях и сайтах организаций теперь нужно вносить в анкеты клиентов. Обратите внимание, что в соответствии с изменениями законодательства необходимо обновить правила внутреннего контроля.


Новости по теме

Сервис предупреждает, если деятельность проверяемых юрлиц и ИП подлежит обязательному лицензированию.

3 сентября

Придется отказывать в обслуживании тем клиентам, которые не предоставят необходимые сведения о себе или компании. Изменения вступили в силу 1 сентября.

1 сентября

В сервисе теперь отображаются сведения о юридических лицах, которые, скорее всего, работают нелегально. Такие организации выявляет Банк России с помощью собственной системы мониторинга.

31 августа

Остались вопросы? Закажите консультацию