Обновление глобальных санкций в Призме — Контур.Призма — СКБ Контур

Обновление глобальных санкций в Призме

Загрузили в сервис еще один санкционный список США и добавили возможность скачивать отчет после проведения проверки.

16 июля 2021

Санкции Директората по контролю оборонной торговли США (DDTC)

Стала отображается информация о юридических и физических лицах, внесенных в санкционный список Директората по контролю оборонной торговли США. Эта организация контролирует и обеспечивает в Америке соблюдение Правил международной торговли оружием (ITAR).

Для проверки клиента по санкциям перейдите в раздел «Глобальные списки» и введите название организации, ИНН или фамилию клиента. Если компания или человек внесены в список DDTC, то Призма покажет это.

Отчет о проверке санкционного клиента

По итогам проверки клиента по санкциям в разделе «Глобальные списки» теперь автоматически формируется отчет на русском и английском языках.

В документе указаны:

  • Реквизиты организации (название, адрес, страна регистрации и другие данные).
  • Результаты совпадения с санкционными списками.
  • Дата и время проведения проверки.

Отчет можно сохранить в формате Word, нажав кнопку «Скачать отчет».


Новости по теме

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Остались вопросы? Закажите консультацию