Обновление глобальных санкций в Призме

Загрузили в сервис еще один санкционный список США и добавили возможность скачивать отчет после проведения проверки.

16 июля 2021

Санкции Директората по контролю оборонной торговли США (DDTC)

Стала отображается информация о юридических и физических лицах, внесенных в санкционный список Директората по контролю оборонной торговли США. Эта организация контролирует и обеспечивает в Америке соблюдение Правил международной торговли оружием (ITAR).

Для проверки клиента по санкциям перейдите в раздел «Глобальные списки» и введите название организации, ИНН или фамилию клиента. Если компания или человек внесены в список DDTC, то Призма покажет это.

Отчет о проверке санкционного клиента

По итогам проверки клиента по санкциям в разделе «Глобальные списки» теперь автоматически формируется отчет на русском и английском языках.

В документе указаны:

  • Реквизиты организации (название, адрес, страна регистрации и другие данные).
  • Результаты совпадения с санкционными списками.
  • Дата и время проведения проверки.

Отчет можно сохранить в формате Word, нажав кнопку «Скачать отчет».


Новости по теме

Сервис предупреждает, если деятельность проверяемых юрлиц и ИП подлежит обязательному лицензированию.

3 сентября

Придется отказывать в обслуживании тем клиентам, которые не предоставят необходимые сведения о себе или компании. Изменения вступили в силу 1 сентября.

1 сентября

В сервисе теперь отображаются сведения о юридических лицах, которые, скорее всего, работают нелегально. Такие организации выявляет Банк России с помощью собственной системы мониторинга.

31 августа

Остались вопросы? Закажите консультацию