Обновление глобальных санкций в Призме — Контур.Призма — СКБ Контур

Обновление глобальных санкций в Призме

Загрузили в сервис еще один санкционный список США и добавили возможность скачивать отчет после проведения проверки.

16 июля 2021

Санкции Директората по контролю оборонной торговли США (DDTC)

Стала отображается информация о юридических и физических лицах, внесенных в санкционный список Директората по контролю оборонной торговли США. Эта организация контролирует и обеспечивает в Америке соблюдение Правил международной торговли оружием (ITAR).

Для проверки клиента по санкциям перейдите в раздел «Глобальные списки» и введите название организации, ИНН или фамилию клиента. Если компания или человек внесены в список DDTC, то Призма покажет это.

Отчет о проверке санкционного клиента

По итогам проверки клиента по санкциям в разделе «Глобальные списки» теперь автоматически формируется отчет на русском и английском языках.

В документе указаны:

  • Реквизиты организации (название, адрес, страна регистрации и другие данные).
  • Результаты совпадения с санкционными списками.
  • Дата и время проведения проверки.

Отчет можно сохранить в формате Word, нажав кнопку «Скачать отчет».


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Обязательный контроль в ювелирном секторе и ломбардах

Корректность формирования ФЭС — одно из главных, на что регулятор обращает внимание. Поэтому мы организовали бесплатный вебинар, на котором вы узнаете, как заполнять поля сообщений быстро и без ошибок.

Остались вопросы? Закажите консультацию