Какие компании попали в списки ЦБ
Центральный банк раскрыл информацию о компаниях — нелегальных поставщиках финансовых услуг. Данные объединили в три списка:
- компании с признаками «финансовой пирамиды»;
- нелегальные кредиторы;
- нелегальные профессиональные участники рынка ценных.
По информации Банка России в списки попали компании, которые не состоят в реестре регулятора или работают без лицензии.
Как получить результаты проверки в сервисе
Сверка клиентов с этими списками не относится к требованиями «антиотмывочного» законодательства. Однако регулятор рекомендует проводить проверку, чтобы избежать участия в сомнительных схемах.
Чтобы проверить клиента по перечням, откройте Призму. Перейдите во вкладку «Юридические лица», введите данные компании и нажмите кнопку «Проверить».
Если клиент внесен в один из трех списков, сервис покажет это. В блоке «Нахождение в списках» появится оранжевый маркер и название списка. Эта информация также автоматически попадет в печатную анкету клиента.
