Добавили списки компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке — Контур.Призма — СКБ Контур

Добавили списки компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

В сервисе теперь отображаются сведения о юридических лицах, которые, скорее всего, работают нелегально. Такие организации выявляет Банк России с помощью собственной системы мониторинга.

31 августа 2021

Какие компании попали в списки ЦБ

Центральный банк раскрыл информацию о компаниях — нелегальных поставщиках финансовых услуг. Данные объединили в три списка:

  • компании с признаками «финансовой пирамиды»;
  • нелегальные кредиторы;
  • нелегальные профессиональные участники рынка ценных.

По информации Банка России в списки попали компании, которые не состоят в реестре регулятора или работают без лицензии.

Как получить результаты проверки в сервисе

Сверка клиентов с этими списками не относится к требованиями «антиотмывочного» законодательства. Однако регулятор рекомендует проводить проверку, чтобы избежать участия в сомнительных схемах.

Чтобы проверить клиента по перечням, откройте Призму. Перейдите во вкладку «Юридические лица», введите данные компании и нажмите кнопку «Проверить».

Если клиент внесен в один из трех списков, сервис покажет это. В блоке «Нахождение в списках» появится оранжевый маркер и название списка. Эта информация также автоматически попадет в печатную анкету клиента.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию