Лицензируемые виды деятельности — Контур.Призма — СКБ Контур

Лицензируемые виды деятельности

Сервис предупреждает, если деятельность проверяемых юрлиц и ИП подлежит обязательному лицензированию.

3 сентября 2021

Почему важно проверять лицензии

Это новое требование 115-ФЗ, оно закреплено в п. 15 статьи 7. Поправка вступила в силу этим летом. Норма обязывает все компании — субъекты 115-ФЗ проверять, есть ли у клиента лицензия на ведение деятельности. Если нет, то работать с ним нельзя.

Дополнительную проверку придется проводить до приема клиента на обслуживание. А значит, в анкету нужно добавить еще одно поле.

Если деятельность юрлица или ИП нелицензируемая, то работать с ним можно так, как раньше.

Как это работает

Призма анализирует ОКВЭД клиентов и соотносит информацию со справочником лицензируемых видов деятельности. Если работа организации требует лицензии, сервис предупредит об этом.

Также Призма показывает сведения о выданных лицензиях клиентам — юридическим лицам и ИП. Информация поступает в сервис из 10 источников:

  • Росалкогольрегулирование
  • Росздравнадзор
  • Рособрнадзор
  • Роскомнадзор
  • Роспотребнадзор
  • Росприроднадзор
  • Ростехнадзор
  • ЕГРЮЛ
  • Минстрой
  • Минпромторг

Данные автоматически попадают в печатную анкету клиента, которую вы можете скачать в Призме.

Обратите внимание, что лицензируемые виды деятельности не всегда соответствуют кодам ОКВЭД. Поэтому перед приемом клиента на обслуживание важно убедиться, попадает ли его деятельность под лицензирование. Если это так, попросите клиента подтвердить, что у него есть необходимые для работы документы.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию