Вебинар для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу — Контур.Призма — СКБ Контур

Вебинар для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу

14 октября 2021

29 октября в 8:00 мск представители Росфинмониторинга и эксперты Призмы разберут последние редакции 115-ФЗ и расскажут об особенностях работы с личным кабинетом.

Что обсудим

  • Какие нормы 115-ФЗ вступили в силу во второй половине 2021 году и как их соблюсти
  • Что важно знать о работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
  • Как автоматизировать идентификацию клиентов

Спикеры

Светлана Лукина, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу

Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ

Программа вебинара

Актуальные вопросы реализации требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма субъектами, поднадзорными Росфинмониторингу

  • Обязанности субъектов 115-ФЗ
  • Разбор актуальных писем и приказов Росфинмониторинга
  • Работа с личным кабинетом: регистрация, отправление ФЭС, отчетность

Особенности исполнения 115-ФЗ

  • Параметры идентификации физических и юридических лиц
  • Присвоение уровня риска клиенту
  • Настройка моделей проверки клиентов в Контур.Призме

Вебинар пройдет 29 октября с 8:00 до 10:00 мск. Это бесплатно, нужно только зарегистрироваться.

Зарегистрироваться


Вебинар про изменения в «антиотмывочном» законе в 2023 году

Год только начался, а в сфере ПОД/ФТ уже изменения. Поэтому мы решили провести вебинар. Поговорим о нововведениях и подведем законодательные итоги прошлого года. Присоединяйтесь к эфиру 25 января в 11:00 мск.

Особенности исполнения 115‑ФЗ: вебинар со специалистом Росфинмониторинга

«Антиотмывочный» закон постоянно меняется. На этот раз изменения коснулись требований законодательства и правил работы с личным кабинетом. Разберемся в новшествах на бесплатном вебинаре 26 октября.

Экспертный час по изменениям в 115‑ФЗ

Законодательство изменилось, но как соблюсти новые требования на практике? У многих остаются вопросы. Поэтому команда экспертов Контур.Призмы организовала вебинар с лектором учебного центра по ПОД/ФТ. Присоединяйтесь 20 сентября в 12:00 мск.

Изменения в 115‑ФЗ для риелторов: разбирают эксперты

В июле 2022 года на агентства недвижимости возложили обязанность по обязательному контролю сделок. Теперь риелторы тоже должны отчитываться в Росфинмониторинг. Приглашаем обсудить нововведение на бесплатном вебинаре 31 августа.

Остались вопросы? Закажите консультацию