Вебинар для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу

29 октября в 10:00 мск представители Росфинмониторинга и эксперты Призмы разберут последние редакции 115-ФЗ и расскажут об особенностях работы с личным кабинетом.

14 октября 2021

Что обсудим

  • Какие нормы 115-ФЗ вступили в силу во второй половине 2021 году и как их соблюсти
  • Что важно знать о работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
  • Как автоматизировать идентификацию клиентов

Спикеры

Светлана Лукина, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу

Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ

Программа вебинара

Актуальные вопросы реализации требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма субъектами, поднадзорными Росфинмониторингу

  • Обязанности субъектов 115-ФЗ
  • Разбор актуальных писем и приказов Росфинмониторинга
  • Работа с личным кабинетом: регистрация, отправление ФЭС, отчетность

Особенности исполнения 115-ФЗ

  • Параметры идентификации физических и юридических лиц
  • Присвоение уровня риска клиенту
  • Настройка моделей проверки клиентов в Контур.Призме

Вебинар пройдет 29 октября с 10:00 до 12:00 мск. Это бесплатно, нужно только зарегистрироваться.

Зарегистрироваться


Новости по теме

В анкеты физлиц, юрлиц и ИП добавили несколько новых полей. А еще появилась возможность редактировать данные, которые попадают в анкеты автоматически.

11 октября

Сервис предупреждает, если деятельность проверяемых юрлиц и ИП подлежит обязательному лицензированию.

3 сентября

Придется отказывать в обслуживании тем клиентам, которые не предоставят необходимые сведения о себе или компании. Изменения вступили в силу 1 сентября.

1 сентября

Остались вопросы? Закажите консультацию