29 октября в 8:00 мск представители Росфинмониторинга и эксперты Призмы разберут последние редакции 115-ФЗ и расскажут об особенностях работы с личным кабинетом.
Что обсудим
- Какие нормы 115-ФЗ вступили в силу во второй половине 2021 году и как их соблюсти
- Что важно знать о работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Как автоматизировать идентификацию клиентов
Спикеры
Светлана Лукина, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу
Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ
Программа вебинара
Актуальные вопросы реализации требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма субъектами, поднадзорными Росфинмониторингу
- Обязанности субъектов 115-ФЗ
- Разбор актуальных писем и приказов Росфинмониторинга
- Работа с личным кабинетом: регистрация, отправление ФЭС, отчетность
Особенности исполнения 115-ФЗ
- Параметры идентификации физических и юридических лиц
- Присвоение уровня риска клиенту
- Настройка моделей проверки клиентов в Контур.Призме
Вебинар пройдет 29 октября с 8:00 до 10:00 мск. Это бесплатно, нужно только зарегистрироваться.