Уведомление о попадании клиентов в перечни регулятора и санкционные списки — Контур.Призма — СКБ Контур

Уведомление о попадании клиентов в перечни регулятора и санкционные списки

2 ноября 2021

Если ваш клиент попадает в перечень Росфинмониторинга, Центробанка или санкционный список, Призма предупредит об этом. Как только данные появятся в первоисточнике, сервис пришлет сообщение на email.

Когда регулятор публикует новую редакцию перечня, Призма сверяет данные с информацией о физлицах и юрлицах, которые есть в сервисе. Если оказывается, что кто-то из ваших клиентов попал в негативный список, Призма уведомляет об этом. Вы получаете сообщение на email.

XLS-файл с подробными изменениями будет во вложении, в документе вы увидите:

  • идентификационные данные организации;
  • список, по которому зафиксированы изменения;
  • суть изменений: предыдущее и новое значение;
  • ссылку на страницу проверки в Призме.

Подобное письмо вы также получите, если регулятор исключит действующего клиента из перечня. А еще Призма предупредит об изменении регистрационных данных организации, в том числе смене директора или адреса.

Чтобы получать уведомления, не забудьте поставить клиента на наблюдение.

Пока мониторинг списков можно настроить только в веб-версии. В API, как и раньше, доступно наблюдение за изменениями регистрационных данных.


В Призме появилась возможность проверять по санкциям морские суда

Наряду с физическими и юридическими лицами под санкции могут попасть логистические суда. Обновление сервиса позволяет быстро разобраться в ограничениях, которые коснулись контейнеровозов, сухогрузов или танкеров.

Проверяйте иностранных публичных должностных лиц в Призме

Продолжаем расширять возможности для идентификации клиентов. Теперь Призма выявляет не только российских, но и иностранных публичных должностных лиц. Рассказываем, как пользоваться новой возможностью сервиса.

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Остались вопросы? Закажите консультацию