Уведомление о попадании клиентов в перечни регулятора и санкционные списки — Контур.Призма — СКБ Контур

Уведомление о попадании клиентов в перечни регулятора и санкционные списки

Если ваш клиент попадает в перечень Росфинмониторинга, Центробанка или санкционный список, Призма предупредит об этом. Как только данные появятся в первоисточнике, сервис пришлет сообщение на email.

2 ноября 2021

Когда регулятор публикует новую редакцию перечня, Призма сверяет данные с информацией о физлицах и юрлицах, которые есть в сервисе. Если оказывается, что кто-то из ваших клиентов попал в негативный список, Призма уведомляет об этом. Вы получаете сообщение на email.

XLS-файл с подробными изменениями будет во вложении, в документе вы увидите:

  • идентификационные данные организации;
  • список, по которому зафиксированы изменения;
  • суть изменений: предыдущее и новое значение;
  • ссылку на страницу проверки в Призме.

Подобное письмо вы также получите, если регулятор исключит действующего клиента из перечня. А еще Призма предупредит об изменении регистрационных данных организации, в том числе смене директора или адреса.

Чтобы получать уведомления, не забудьте поставить клиента на наблюдение.

Пока мониторинг списков можно настроить только в веб-версии. В API, как и раньше, доступно наблюдение за изменениями регистрационных данных.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию