Один из главных параметров при проверке регулятором — точность заполнения ФЭС. На вебинаре 17 ноября руководитель службы финмониторинга в крупном ломбарде и эксперт Контур.Призмы разберут, по каким сделкам нужно формировать сообщения и отправлять их в Росфинмониторинг.
Что обсудим
- На что обратить внимание при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю.
- Сколько ФЭС по операциям отправить по одной сделке в ломбарде и ювелирной компании.
- Основные тезисы информационного письма Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63.
- Способы автоматизации идентификации клиентов.
Для кого этот вебинар
Для сотрудников служб финмониторинга и специалистов, которые отвечают за выполнение требований 115-ФЗ в ломбардах и ювелирных компаниях.
Спикеры
Елена Кадырова, заместитель директора по вопросам ПОД/ФТ ломбарда «Выгодный»
Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы
Вебинар пройдет 17 ноября с 10:00 до 11:30 мск. Это бесплатно, нужно только зарегистрироваться.