Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг: бесплатный вебинар — Контур.Призма — СКБ Контур

Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг: бесплатный вебинар

Один из главных параметров при проверке регулятором — точность заполнения ФЭС. На вебинаре 17 ноября руководитель службы финмониторинга в крупном ломбарде и эксперт Контур.Призмы разберут, по каким сделкам нужно формировать сообщения и отправлять их в Росфинмониторинг.

8 ноября 2021

Что обсудим

  • На что обратить внимание при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Сколько ФЭС по операциям отправить по одной сделке в ломбарде и ювелирной компании.
  • Основные тезисы информационного письма Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63.
  • Способы автоматизации идентификации клиентов.

Для кого этот вебинар

Для сотрудников служб финмониторинга и специалистов, которые отвечают за выполнение требований 115-ФЗ в ломбардах и ювелирных компаниях.

Спикеры

Елена Кадырова, заместитель директора по вопросам ПОД/ФТ ломбарда «Выгодный»

Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы

Вебинар пройдет 17 ноября с 10:00 до 11:30 мск. Это бесплатно, нужно только зарегистрироваться.


Новости по теме

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Остались вопросы? Закажите консультацию