Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг: бесплатный вебинар — Контур.Призма — СКБ Контур

Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг: бесплатный вебинар

Один из главных параметров при проверке регулятором — точность заполнения ФЭС. На вебинаре 17 ноября руководитель службы финмониторинга в крупном ломбарде и эксперт Контур.Призмы разберут, по каким сделкам нужно формировать сообщения и отправлять их в Росфинмониторинг.

8 ноября 2021

Что обсудим

  • На что обратить внимание при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Сколько ФЭС по операциям отправить по одной сделке в ломбарде и ювелирной компании.
  • Основные тезисы информационного письма Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63.
  • Способы автоматизации идентификации клиентов.

Для кого этот вебинар

Для сотрудников служб финмониторинга и специалистов, которые отвечают за выполнение требований 115-ФЗ в ломбардах и ювелирных компаниях.

Спикеры

Елена Кадырова, заместитель директора по вопросам ПОД/ФТ ломбарда «Выгодный»

Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы

Вебинар пройдет 17 ноября с 10:00 до 11:30 мск. Это бесплатно, нужно только зарегистрироваться.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию