Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг: бесплатный вебинар — Контур.Призма — СКБ Контур

Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг: бесплатный вебинар

8 ноября 2021

Один из главных параметров при проверке регулятором — точность заполнения ФЭС. На вебинаре 17 ноября руководитель службы финмониторинга в крупном ломбарде и эксперт Контур.Призмы разберут, по каким сделкам нужно формировать сообщения и отправлять их в Росфинмониторинг.

Что обсудим

  • На что обратить внимание при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Сколько ФЭС по операциям отправить по одной сделке в ломбарде и ювелирной компании.
  • Основные тезисы информационного письма Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63.
  • Способы автоматизации идентификации клиентов.

Для кого этот вебинар

Для сотрудников служб финмониторинга и специалистов, которые отвечают за выполнение требований 115-ФЗ в ломбардах и ювелирных компаниях.

Спикеры

Елена Кадырова, заместитель директора по вопросам ПОД/ФТ ломбарда «Выгодный»

Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы

Вебинар пройдет 17 ноября с 10:00 до 11:30 мск. Это бесплатно, нужно только зарегистрироваться.


Вебинар про изменения в «антиотмывочном» законе в 2023 году

Год только начался, а в сфере ПОД/ФТ уже изменения. Поэтому мы решили провести вебинар. Поговорим о нововведениях и подведем законодательные итоги прошлого года. Присоединяйтесь к эфиру 25 января в 11:00 мск.

Особенности исполнения 115‑ФЗ: вебинар со специалистом Росфинмониторинга

«Антиотмывочный» закон постоянно меняется. На этот раз изменения коснулись требований законодательства и правил работы с личным кабинетом. Разберемся в новшествах на бесплатном вебинаре 26 октября.

Экспертный час по изменениям в 115‑ФЗ

Законодательство изменилось, но как соблюсти новые требования на практике? У многих остаются вопросы. Поэтому команда экспертов Контур.Призмы организовала вебинар с лектором учебного центра по ПОД/ФТ. Присоединяйтесь 20 сентября в 12:00 мск.

Изменения в 115‑ФЗ для риелторов: разбирают эксперты

В июле 2022 года на агентства недвижимости возложили обязанность по обязательному контролю сделок. Теперь риелторы тоже должны отчитываться в Росфинмониторинг. Приглашаем обсудить нововведение на бесплатном вебинаре 31 августа.

Остались вопросы? Закажите консультацию