В 2021 году «антиотмывочный» закон претерпел рекордное количество изменений. Осенью вступила в силу его 13 редакция. На вебинаре 8 декабря эксперты Призмы подробно разберут все нововведения и ответят на ваши вопросы.
22 ноября 2021
Вебинар пройдет 8 декабря с 11:00 до 12:30 мск. Это бесплатно, нужно только зарегистрироваться.
Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.
Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.
Корректность формирования ФЭС — одно из главных, на что регулятор обращает внимание. Поэтому мы организовали бесплатный вебинар, на котором вы узнаете, как заполнять поля сообщений быстро и без ошибок.
