Разработали возможности для соблюдения новых требований 115-ФЗ
- Теперь Призма предупреждает о видах деятельности клиентов, которые подлежат лицензированию, и показывает информацию о выданных разрешениях. Обязанность по проверке лицензий появилась в законе в июле 2021 (п. 15 ст. 7).
- Проверять сайты по реестру запрещенных ресурсов можно в интерфейсе сервиса. Не забывайте, если сайт включен в реестр Роскомнадзора, это стоп-фактор для работы с клиентом (п. 15 ст. 7).
Доработали анкеты физлиц, юрлиц и ИП
В анкеты добавили новые поля:
- «Сведения о выгодоприобретателе», «Бенефициар» в анкеты юрлиц
- «СНИЛС», «Сведения о представителе клиента», «Бенефициар» в анкеты ИП
- «Гражданство», «Должность клиента», «Работодатель» в анкеты физлиц
Кроме того, теперь вы можете отредактировать поле «Дата начала взаимоотношений с клиентом» во всех анкетах. Возможность пригодится пользователям, которые переносят уже созданные анкеты в Призму.
А еще заполнять поле «Место рождения» вручную. Это понадобится, если в паспорте клиента указано название уже не существующей страны, например СССР или ГДР.
Добавили новые параметры для проверки клиентов
- Появилась возможность проводить сверку клиентов со следующими списками и реестрами:
- компании с признаками финансовой пирамиды;
- нелегальные кредиторы;
- нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг.
- лица, уволенные в связи с утратой доверия;
- НКО, запрещенные в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
- Призма научилась вычислять, что у клиента истек срок действия паспорта. Предупреждение высвечивается при заполнении анкеты физлица.
- Загрузили больше информации о бухгалтерском балансе, а изучать данные стало удобнее.
- Проверять клиентов массово теперь можно не только по ИНН, но и по ОГРН.
Расширили возможности мониторинга
- Призма стала присылать подробные отчеты об изменениях у клиентов, которых вы поставили на «Наблюдение».
- Сервис научился уведомлять о том, что клиенты попали под санкции или их включили в перечни Росфинмониторинга и Центробанка.
Дополнили базу санкционных списков
- Загрузили в сервис еще 47 санкционных списков. Это перечни 24 стран, среди которых США, страны Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии.
- Добавили проверку по правилу 50 %. Начала отображаться связь клиентов с физлицами и юрлицами под санкциями.
- После проверки клиента по санкционным спискам теперь формируется отчет. Документ создается автоматически на русском и английском языках.
Спасибо, что провели этот год с нами. Без вас, вашего доверия и обратной связи мы бы точно не сделали Призму такой, какая она сейчас.
До встречи в 2022!
