Обновления Призмы для проверки контрагентов по санкционным спискам — Контур.Призма — СКБ Контур

Обновления Призмы для проверки контрагентов по санкционным спискам

17 марта 2022 72

Добавляем новые возможности в сервис, чтобы проверка по санкциям была удобнее и точнее. Продолжаем расширять базу санкционных списков, обновляем информацию в уже загруженных перечнях. В статье — главное о доработках первого квартала.

Тип ограничений

Санкции приводят к заморозке активов, ограничению финансирования, эмбарго на определенную продукцию. Это зависит от наложенных ограничений. Какие именно меры применяются к фигуранту санкций, теперь можно посмотреть в Призме. Сведения помогают определить допустимый уровень сотрудничества с контрагентом. Информация отображается в добавленном поле «Ограничения».

Пока тип ограничений отображается не у всех списков в сервисе. В этом случае информацию приходится уточнять в источнике вручную. Мы знаем: это не так быстро. Работаем над тем, чтобы количество нераспознанных типов ограничений было минимальным.

Дата окончания санкций

Призма стала показывать, когда закончится действие наложенных ограничений. Информация о дате завершения санкций отображается в строке «Планируемая дата исключения». Сроки ограничений зависят от того, какое ведомство их ввело. Если санкции наложены бессрочно (как например OFAC), вы также увидите это.

Санкции Бюро по вопросам экономики и бизнеса Госдепартамента США

Теперь Призма показывает, если проверяемый контрагент находится под санкциями Бюро по вопросам экономики и бизнеса Госдепартамента США (Bureau of Economic and Business Affairs, BEBA).

Изменения в мониторинге

Вы по-прежнему можете ставить контрагентов на мониторинг. Призма уведомит, если они попадут под санкции. Email-предупреждения стали точнее. В письме, которое вы получаете, добавили поле с указанием типа ограничений:

  • первичные санкции;
  • правило 50%;
  • предположительная связь.

Теперь вы можете увидеть, какой вид санкции распространяется на контрагента, не заходя в сервис.

Как проверить, под санкциями ли компания

Для пользователей, которые еще не проверяли контрагентов по санкционным спискам в Призме, мы подготовили простую инструкцию.

Чтобы начать проверку, откройте вкладку «Глобальные списки». Вы увидите два блока: «Проверка физлиц» и «Проверка юрлиц». Выберите нужный в зависимости от того, кого планируете проверить.

Для резидентов России доступен поиск по ИНН, ФИО, названию компанию. Для нерезидентов — по названию, написанному латиницей. Введите запрос в строку поиска и нажмите кнопку «Проверить».

Если контрагент под санкциями, Призма покажет это. Вы увидите, в какие санкционные списки включен контрагент, и распространяются ли на него ограничения по правилу 50 %. Еще сервис предупредит о предположительной связи контрагента с фигурантами санкций.

Отчет о проверке формируется автоматически на двух языках — русском и английском. Его легко выгрузить из Призмы, нажав кнопку «Скачать отчет».


В Призме появилась возможность проверять по санкциям морские суда

Наряду с физическими и юридическими лицами под санкции могут попасть логистические суда. Обновление сервиса позволяет быстро разобраться в ограничениях, которые коснулись контейнеровозов, сухогрузов или танкеров.

Проверяйте иностранных публичных должностных лиц в Призме

Продолжаем расширять возможности для идентификации клиентов. Теперь Призма выявляет не только российских, но и иностранных публичных должностных лиц. Рассказываем, как пользоваться новой возможностью сервиса.

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Остались вопросы? Закажите консультацию