Субъектам 115‑ФЗ нужно будет чаще отчитываться в Росфинмониторинг — Контур.Призма — СКБ Контур

Субъектам 115‑ФЗ нужно будет чаще отчитываться в Росфинмониторинг

Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18. В документе утвердили признаки, указывающие на необычный характер операций и сделок.

1 апреля 2022

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 и другие нормативно-правовые акты, которые вносили изменения в этот документ, утратили силу. Теперь особенности отправки ФЭС регулируются Приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18.

В документе закрепили точный перечень информации, которую нужно предоставлять в Росфинмониторинг в формате ФЭС через личный кабинет на сайте регулятора. Появился точный список признаков, указывающих на необычные операции и сделки. Он закреплен в Приложении к Приказу.

Также в Приказе утвердили перечень субъектов 115-ФЗ, которые подпадают под требования этого документа. В их числе: 

  • операторы связи,
  • лизинговые компании,
  • адвокаты, нотариусы, юристы,
  • ИП, которые торгуют драгметаллами и ювелирными изделиями и другие.

Изменения вступают в силу 1 апреля.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию