Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 и другие нормативно-правовые акты, которые вносили изменения в этот документ, утратили силу. Теперь особенности отправки ФЭС регулируются Приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18.
В документе закрепили точный перечень информации, которую нужно предоставлять в Росфинмониторинг в формате ФЭС через личный кабинет на сайте регулятора. Появился точный список признаков, указывающих на необычные операции и сделки. Он закреплен в Приложении к Приказу.
Также в Приказе утвердили перечень субъектов 115-ФЗ, которые подпадают под требования этого документа. В их числе:
- операторы связи,
- лизинговые компании,
- адвокаты, нотариусы, юристы,
- ИП, которые торгуют драгметаллами и ювелирными изделиями и другие.
Изменения вступают в силу 1 апреля.