Субъектам 115‑ФЗ нужно будет чаще отчитываться в Росфинмониторинг

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 и другие нормативно-правовые акты, которые вносили изменения в этот документ, утратили силу. Теперь особенности отправки ФЭС регулируются Приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18.

В документе закрепили точный перечень информации, которую нужно предоставлять в Росфинмониторинг в формате ФЭС через личный кабинет на сайте регулятора. Появился точный список признаков, указывающих на необычные операции и сделки. Он закреплен в Приложении к Приказу.

Также в Приказе утвердили перечень субъектов 115-ФЗ, которые подпадают под требования этого документа. В их числе:

операторы связи,
лизинговые компании,
адвокаты, нотариусы, юристы,
ИП, которые торгуют драгметаллами и ювелирными изделиями и другие.

Изменения вступают в силу 1 апреля.

Новости по теме

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

1 декабря

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

23 ноября

Новый список Совбеза ООН: что изменится с 1 декабря

Уже с декабря банкам и организациям — субъектам 115-ФЗ нужно будет сверять клиентов со списком Совета Безопасности ООН. Собрали все, что известно об этой обязанности.

22 ноября

Все новости