Обязательный контроль в ювелирном секторе и ломбардах — Контур.Призма — СКБ Контур

Обязательный контроль в ювелирном секторе и ломбардах

5 мая 2022

Корректность формирования ФЭС — одно из главных, на что регулятор обращает внимание. Поэтому мы организовали бесплатный вебинар, на котором вы узнаете, как заполнять поля сообщений быстро и без ошибок.

Что в программе

Вебинар проведет Елена Кадырова — специальное должностное лицо в крупном ломбарде. Она расскажет и покажет, как грамотно заполнять поля ФЭС. Подключайтесь, чтобы задать сложные вопросы эксперту-практику и обменяться опытом с коллегами. Эфир начнется 18 мая в 10:00 мск. 

Вы узнаете

  • Какие операции подлежат обязательному контролю и на что обратить внимание при их выявлении
  • Как заполнить поля ФЭС по помещению имущества в ломбард
  • Сколько ФЭС по операциям нужно отправлять ювелирной организации
  • Основные тезисы информационного письма Росфинмониторинга от 09.02.2022 № 65

Спикеры

Елена Кадырова, заместитель директора по вопросам ПОД/ФТ ломбарда «Выгодный»
Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы

Как участвовать

Вебинар бесплатный, для участия нужно зарегистрироваться. Вам понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.

Зарегистрироваться


Вебинар про изменения в «антиотмывочном» законе в 2023 году

Год только начался, а в сфере ПОД/ФТ уже изменения. Поэтому мы решили провести вебинар. Поговорим о нововведениях и подведем законодательные итоги прошлого года. Присоединяйтесь к эфиру 25 января в 11:00 мск.

Особенности исполнения 115‑ФЗ: вебинар со специалистом Росфинмониторинга

«Антиотмывочный» закон постоянно меняется. На этот раз изменения коснулись требований законодательства и правил работы с личным кабинетом. Разберемся в новшествах на бесплатном вебинаре 26 октября.

Экспертный час по изменениям в 115‑ФЗ

Законодательство изменилось, но как соблюсти новые требования на практике? У многих остаются вопросы. Поэтому команда экспертов Контур.Призмы организовала вебинар с лектором учебного центра по ПОД/ФТ. Присоединяйтесь 20 сентября в 12:00 мск.

Изменения в 115‑ФЗ для риелторов: разбирают эксперты

В июле 2022 года на агентства недвижимости возложили обязанность по обязательному контролю сделок. Теперь риелторы тоже должны отчитываться в Росфинмониторинг. Приглашаем обсудить нововведение на бесплатном вебинаре 31 августа.

Остались вопросы? Закажите консультацию