Обязательный контроль в ювелирном секторе и ломбардах — Контур.Призма — СКБ Контур

Обязательный контроль в ювелирном секторе и ломбардах

Корректность формирования ФЭС — одно из главных, на что регулятор обращает внимание. Поэтому мы организовали бесплатный вебинар, на котором вы узнаете, как заполнять поля сообщений быстро и без ошибок.

5 мая 2022

Что в программе

Вебинар проведет Елена Кадырова — специальное должностное лицо в крупном ломбарде. Она расскажет и покажет, как грамотно заполнять поля ФЭС. Подключайтесь, чтобы задать сложные вопросы эксперту-практику и обменяться опытом с коллегами. Эфир начнется 18 мая в 10:00 мск. 

Вы узнаете

  • Какие операции подлежат обязательному контролю и на что обратить внимание при их выявлении
  • Как заполнить поля ФЭС по помещению имущества в ломбард
  • Сколько ФЭС по операциям нужно отправлять ювелирной организации
  • Основные тезисы информационного письма Росфинмониторинга от 09.02.2022 № 65

Спикеры

Елена Кадырова, заместитель директора по вопросам ПОД/ФТ ломбарда «Выгодный»
Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы

Как участвовать

Вебинар бесплатный, для участия нужно зарегистрироваться. Вам понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.

Зарегистрироваться


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Новые форматы анкет клиентов

Теперь по результатам идентификации клиента вы получаете два файла: отчет о проверке со всеми данными и анкету, сформированную по формату регулятора.

Остались вопросы? Закажите консультацию