Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ — Контур.Призма — СКБ Контур

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

12 мая 2022

Что в программе

Экспертный час проведет юрист, эксперт по ПОД/ФТ Павел Смыслов. Он подробно расскажет о главных изменениях в законодательстве в апреле и мае 2022 года, разберет типовые ошибки при идентификации клиентов. Вы сможете задать вопросы практикующему эксперту и сразу же получить на них ответы.

Вы узнаете

  • Новое в законодательстве о ПОД/ФТ.
  • Типовые ошибки при идентификации клиентов.
  • Что учесть при заполнении анкет по 115-ФЗ.
  • Как автоматизировать проверку клиентов.

Спикеры

Павел Смыслов, юрист, эксперт по финмониторингу
Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы

Как участвовать

Вебинар бесплатный. Регистрируйтесь сейчас, чтобы не пропустить эфир и получить запись. Подключиться к трансляции можно с любого устройства, нужен только доступ в интернет. Эфир начнется 25 мая в 10:00 мск.

Зарегистрироваться


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Новые форматы анкет клиентов

Теперь по результатам идентификации клиента вы получаете два файла: отчет о проверке со всеми данными и анкету, сформированную по формату регулятора.

Остались вопросы? Закажите консультацию