Улучшили массовую проверку физлиц — Контур.Призма — СКБ Контур

Улучшили массовую проверку физлиц

Массовая проверка физлиц стала точнее: теперь в списке для проверки вы можете указать ИНН и дату рождения клиента. Возможность позволяет исключить совпадения с однофамильцами.

3 июня 2022

Что такое массовая проверка

Это возможность сверять с негативными перечнями всех клиентов одним списком. Откройте раздел «Проверка списка клиентов» и загрузите файл с данными клиентов в Призму. Сервис проведет сверку и подготовит отчет о совпадениях.

Как это работало

До обновления Призма сверяла клиентов-физлиц с перечнями только по ФИО. Из-за этого результаты могли быть неточными. Некоторым пользователям приходилось перепроверять отчет вручную.

Как сейчас

Теперь в списке клиентов, который вы загружаете в Призму, вместе с ФИО вы можете указать ИНН и дату рождения физлица. Это делает проверку точнее. Если в список террористов и экстремистов внесен полный тезка проверяемого с другим ИНН, сервис не покажет совпадения.

Проверка нового списка

Мы создали шаблон, который вы можете использовать при подготовке списка клиентов. Чтобы его найти, нажмите кнопку «Добавить список» в разделе «Проверка списка клиентов». Скачайте шаблон и добавьте в него информацию о ваших клиентах по примеру.

Новый шаблон для файла загрузки

Если в списке, с которым Призма сверяет физлиц, не указаны ИНН или дата рождения, это не отразится на результатах. Сервис покажет совпадения по ФИО.


Новости по теме

Добавили возможность проверять клиентов по списку иноагентов

Теперь сервис предупреждает, если клиент внесен в реестр иноагентов. Перед началом сотрудничества важно учитывать наличие особых статусов. 115-ФЗ не запрещает принимать на обслуживание иноагентов, но при работе с ними нужно соблюдать определенные правила.

Как бизнесу минимизировать санкционные риски

Сейчас бизнесу приходится быстро перестраивать работу в условиях санкций. Надо искать новых партнеров, заменять ключевых поставщиков, применять новые подходы к проверке контрагентов. Как выстроить эти процессы правильно? Обсудим на большой конференции «Бизнес в новых реалиях: как минимизировать санкционные риски». Она пройдет 22 июня, можно подключиться онлайн. Участие бесплатное.

Остались вопросы? Закажите консультацию