Улучшили массовую проверку физлиц — Контур.Призма — СКБ Контур

Улучшили массовую проверку физлиц

Массовая проверка физлиц стала точнее: теперь в списке для проверки вы можете указать ИНН и дату рождения клиента. Возможность позволяет исключить совпадения с однофамильцами.

3 июня 2022

Что такое массовая проверка

Это возможность сверять с негативными перечнями всех клиентов одним списком. Откройте раздел «Проверка списка клиентов» и загрузите файл с данными клиентов в Призму. Сервис проведет сверку и подготовит отчет о совпадениях.

Как это работало

До обновления Призма сверяла клиентов-физлиц с перечнями только по ФИО. Из-за этого результаты могли быть неточными. Некоторым пользователям приходилось перепроверять отчет вручную.

Как сейчас

Теперь в списке клиентов, который вы загружаете в Призму, вместе с ФИО вы можете указать ИНН и дату рождения физлица. Это делает проверку точнее. Если в список террористов и экстремистов внесен полный тезка проверяемого с другим ИНН, сервис не покажет совпадения.

Проверка нового списка

Мы создали шаблон, который вы можете использовать при подготовке списка клиентов. Чтобы его найти, нажмите кнопку «Добавить список» в разделе «Проверка списка клиентов». Скачайте шаблон и добавьте в него информацию о ваших клиентах по примеру.

Новый шаблон для файла загрузки

Если в списке, с которым Призма сверяет физлиц, не указаны ИНН или дата рождения, это не отразится на результатах. Сервис покажет совпадения по ФИО.


Новости по теме

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Остались вопросы? Закажите консультацию