Контур и Фродекс представили решение для контроля рисков санкций в банках — Контур.Призма — СКБ Контур

Контур и Фродекс представили решение для контроля рисков санкций в банках

Решение проверяет клиентов и транзакции в режиме онлайн, выявляет лиц под санкциями. Мгновенные уведомления позволяют специалистам банка быстро оценивать риски при проведении платежей.

6 июня 2022

Разработчики компании «Фродекс» обновили FraudWall AML List — решение, которое проверяет физических и юридических лиц по санкционным спискам и другим перечням в защищенном контуре АБС кредитной организации. В новой версии реализована проверка клиентов и транзакций по спискам глобальных санкций, которые предоставляет сервис Контур.Призма.

Светлана Кирланова
Руководитель Контур.Призмы

API Призмы собирает, анализирует и передает актуальную информацию о физических лицах и организациях под санкциями, включая расчет по правилу 50 %. FraudWall AML List моментально проводит сверку участников транзакций и прочих лиц с санкционными списками. Благодаря автоматизации специалисты служб комплаенса, валютного контроля и ПОД/ФТ могут быстро узнавать о рисках и проводить или отклонять операции.

Возможности интеграции позволяют настроить порядок действий в случае, если система выявит, что получатель платежа или связанное с ними лицо находятся под санкциями. Можно настроить систему так, что в одном случае при совпадении с санкционными списками появится требование — немедленно приостановить транзакции и провести детальный анализ, а в другом — достаточно будет уведомить сотрудника банка без остановки операции.

Поиск совпадений по спискам санкций использует такие методы, как сравнение по расстоянию Левенштейна и умный фонетический анализ.

Артём Хафизов
Технический директор компании «Фродекс»

Алгоритмы поиска способны не только обнаруживать простые опечатки и ошибки транслитерации, но также распознавать произношение имен и названий на разных языках. Это позволяет достичь высокой эффективности в выявлении риска. А возможность дообучения на основании разобранных кейсов снижает число ложноположительных срабатываний при контроле.

Подробнее о решении

У Контура есть свой телеграм-канал. В нем мы публикуем все самые важные и актуальные материалы для бизнеса. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей.


Новости по теме

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Остались вопросы? Закажите консультацию