«Антиотмывочный» закон вновь претерпел важные изменения. Вступили в силу новые требования по идентификации клиентов и оценке уровня риска. Что это значит для субъектов 115-ФЗ? Обсудим на бесплатном вебинаре 13 июля.
Вы узнаете
- Какие поправки вступили в силу в 115-ФЗ летом 2022 года
- Что изменилось в правилах идентификации: обзор Приказа Росфинмониторинга № 100
- Каким организациям нужно перейти на трехуровневую шкалу оценки риска клиентов
- В какие сроки необходимо обновить правила внутреннего контроля
Спикеры вебинара
Светлана Кирланова, эксперт по законодательству в сфере ПОД/ФТ
Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы
Как участвовать
Вебинар бесплатный. Регистрируйтесь сейчас, чтобы не пропустить эфир и получить запись. Подключиться к трансляции можно с любого устройства, нужен только доступ в интернет. Эфир начнется 13 июля в 11:00 по мск.