Новые требования 115‑ФЗ: вебинар с экспертами Контур.Призмы — Контур.Призма — СКБ Контур

Новые требования 115‑ФЗ: вебинар с экспертами Контур.Призмы

«Антиотмывочный» закон вновь претерпел важные изменения. Вступили в силу новые требования по идентификации клиентов и оценке уровня риска. Что это значит для субъектов 115-ФЗ? Обсудим на бесплатном вебинаре 13 июля.

7 июля 2022

Вы узнаете

  1. Какие поправки вступили в силу в 115-ФЗ летом 2022 года
  2. Что изменилось в правилах идентификации: обзор Приказа Росфинмониторинга № 100
  3. Каким организациям нужно перейти на трехуровневую шкалу оценки риска клиентов
  4. В какие сроки необходимо обновить правила внутреннего контроля 

Спикеры вебинара

Светлана Кирланова, эксперт по законодательству в сфере ПОД/ФТ
Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы

Как участвовать

Вебинар бесплатный. Регистрируйтесь сейчас, чтобы не пропустить эфир и получить запись. Подключиться к трансляции можно с любого устройства, нужен только доступ в интернет. Эфир начнется 13 июля в 11:00 по мск.

Зарегистрироваться


Новости по теме

Возможностей для проверки по санкциям стало больше

Продолжаем увеличивать количество источников, чтобы поиск был точнее, а выполнение требований закона проще. В очередном обновлении — перечни ООН на русском языке, списки недружественных стран и ответные санкции со стороны России.

Увеличили порог по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что это значит?

С 14 июля порог по обязательному контролю повысили с 600 тысяч до миллиона рублей. Это позволит снизить нагрузку на субъектов 115-ФЗ, считают законодатели. Рассказываем, как теперь направлять отчеты, и разбираем другие нововведения.

Остались вопросы? Закажите консультацию