Новые требования 115‑ФЗ: вебинар с экспертами Контур.Призмы

Вы узнаете

Какие поправки вступили в силу в 115-ФЗ летом 2022 года
Что изменилось в правилах идентификации: обзор Приказа Росфинмониторинга № 100
Каким организациям нужно перейти на трехуровневую шкалу оценки риска клиентов
В какие сроки необходимо обновить правила внутреннего контроля

Спикеры вебинара

Светлана Кирланова, эксперт по законодательству в сфере ПОД/ФТ
Ксения Кошелева, эксперт Контур.Призмы

Как участвовать

Вебинар бесплатный. Регистрируйтесь сейчас, чтобы не пропустить эфир и получить запись. Подключиться к трансляции можно с любого устройства, нужен только доступ в интернет. Эфир начнется 13 июля в 11:00 по мск.

Зарегистрироваться

Новости по теме

Возможностей для проверки по санкциям стало больше

Продолжаем увеличивать количество источников, чтобы поиск был точнее, а выполнение требований закона проще. В очередном обновлении — перечни ООН на русском языке, списки недружественных стран и ответные санкции со стороны России.

28 июля

Увеличили порог по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что это значит?

С 14 июля порог по обязательному контролю повысили с 600 тысяч до миллиона рублей. Это позволит снизить нагрузку на субъектов 115-ФЗ, считают законодатели. Рассказываем, как теперь направлять отчеты, и разбираем другие нововведения.

18 июля

Обязательно ли применять трехуровневую шкалу оценки риска?

С конца июня действует новая редакция Постановления Правительства РФ № 667. Изменения коснулись оценки риска клиентов. Теперь некредитным организациям тоже нужно использовать трехуровневую шкалу.

11 июля

Все новости