Возможностей для проверки по санкциям стало больше — Контур.Призма — СКБ Контур

Возможностей для проверки по санкциям стало больше

Продолжаем увеличивать количество источников, чтобы поиск был точнее, а выполнение требований закона проще. В очередном обновлении — перечни ООН на русском языке, списки недружественных стран и ответные санкции со стороны России.

28 июля 2022

Ищите данные по санкциям ООН на русском языке

Теперь вы можете искать юридических и физических лиц по санкциям ООН на русском языке. Добавили в сервис ФИО, названия компаний и другую уточняющую информацию. Введите в поиск фамилию человека на русском — и Призма покажет совпадения.

Данные по санкциям

Проверяйте контрагентов по списку ответных санкций России

Добавили в Призму перечень юридических лиц, в отношении которых применяются экономические меры по Постановлению Правительства РФ от 11.05.2022 № 851. С зарубежными компаниями, которые попали в этот список, запрещено сотрудничать. В перечне 31 организация.

Проверяйте контрагентов в разделе «Глобальные списки». Искать можно как на русском, так и на английском языках. Призма покажет название компании, страну, где она зарегистрирована, и данные о перечне.

Контрагенты

Узнавайте, относятся ли учредители и бенефициары к недружественным странам

Правительство утвердило перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России. По распоряжению российские компании, у которых есть валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этих стран, могут расплатиться по ним в рублях.

Проведите идентификацию юридического лица — и Призма покажет, если учредитель или бенефициар компании относится к недружественной стране. Информация отобразится в строке «Сведения об органах юридического лица», а также в блоке «Проверка по внутренним правилам» — сработает страновой риск.

Идентификация


Новости по теме

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Остались вопросы? Закажите консультацию