Возможностей для проверки по санкциям стало больше — Контур.Призма — СКБ Контур

Возможностей для проверки по санкциям стало больше

Продолжаем увеличивать количество источников, чтобы поиск был точнее, а выполнение требований закона проще. В очередном обновлении — перечни ООН на русском языке, списки недружественных стран и ответные санкции со стороны России.

28 июля 2022

Ищите данные по санкциям ООН на русском языке

Теперь вы можете искать юридических и физических лиц по санкциям ООН на русском языке. Добавили в сервис ФИО, названия компаний и другую уточняющую информацию. Введите в поиск фамилию человека на русском — и Призма покажет совпадения.

Данные по санкциям

Проверяйте контрагентов по списку ответных санкций России

Добавили в Призму перечень юридических лиц, в отношении которых применяются экономические меры по Постановлению Правительства РФ от 11.05.2022 № 851. С зарубежными компаниями, которые попали в этот список, запрещено сотрудничать. В перечне 31 организация.

Проверяйте контрагентов в разделе «Глобальные списки». Искать можно как на русском, так и на английском языках. Призма покажет название компании, страну, где она зарегистрирована, и данные о перечне.

Контрагенты

Узнавайте, относятся ли учредители и бенефициары к недружественным странам

Правительство утвердило перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России. По распоряжению российские компании, у которых есть валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этих стран, могут расплатиться по ним в рублях.

Проведите идентификацию юридического лица — и Призма покажет, если учредитель или бенефициар компании относится к недружественной стране. Информация отобразится в строке «Сведения об органах юридического лица», а также в блоке «Проверка по внутренним правилам» — сработает страновой риск.

Идентификация


Новости по теме

Увеличили порог по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что это значит?

С 14 июля порог по обязательному контролю повысили с 600 тысяч до миллиона рублей. Это позволит снизить нагрузку на субъектов 115-ФЗ, считают законодатели. Рассказываем, как теперь направлять отчеты, и разбираем другие нововведения.

Новые требования 115‑ФЗ: вебинар с экспертами Контур.Призмы

«Антиотмывочный» закон вновь претерпел важные изменения. Вступили в силу новые требования по идентификации клиентов и оценке уровня риска. Что это значит для субъектов 115-ФЗ? Обсудим на бесплатном вебинаре 13 июля.

Остались вопросы? Закажите консультацию