Что изменилось в Призме: дайджест новостей — Контур.Призма — СКБ Контур

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

10 ноября 2022

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

Стал отображаться уровень риска в разделе «Мои клиенты»

Теперь среди действующих клиентов вы можете легко найти анкеты высокорисковых. В разделе «Мои клиенты» стала отображаться риск-оценка юрлиц или ИП по результатам последней проверки. Фильтры помогут быстро выбрать анкеты высокорисковых клиентов, чтобы обновить их в первую очередь. По закону это нужно делать минимум раз в год.

О том, как обновить анкеты массово, мы рассказывали в статье. Загляните, если еще не успели оценить новую возможность.

Появились новые поля в анкете ИП

В анкету ИП добавили поля, чтобы можно было указать адрес регистрации и адрес проживания клиента — точь-в-точь как в анкете ФЛ. Сохранения данные попадут и в формализованную анкету, и в отчет.

Добавили новые перечни для сверки клиентов

«Антиотмывочные» правила обязывают проверять, относится ли клиент к Микрофинансовому сектору, — это одно из требований Приказа Росфинмониторинга № 100. Поэтому в Призму добавили пять списков:

  • Госреестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
  • Юрлица и ИП, которые состоят на учете в ГИС ДМДК
  • Реестр операторов финансовых платформ
  • Реестр операторов инвестиционных платформ
  • Реестр операторов информационных систем

Если клиент внесен в один из этих перечней, информация отобразится в блоке «Нахождение в списках». А еще попадет в анкету, которая формируется по формату Росфинмониторинга.

Банки не могут открывать счета клиентам, которые внесены в список должников ФТС, — ограничение закреплено в п. 27 ст. 77 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Перечень должников также доступен в Призме. Если клиент попал в список, вы увидите предупреждение об этом в блоке «Нахождение в списках».

Данные о должниках относятся к банковской тайне, поэтому проверка по этому списку доступна только кредитным организациям.

Начал отображаться идентификатор клиента, который попал в список террористов или МВК

Чтобы у вас уходило меньше времени на подготовку ФЭС, в Призме стал отображаться идентификатор организации или физлица, включенных в перечни террористов или МВК. Совпадение с этими списками по-прежнему отображается в блоке «Нахождение в списках». Там же можно посмотреть идентификатор фигуранта перечня.

Однако если идентификатор не указан в источнике, то и Призма его не покажет.


В Призме появилась возможность проверять по санкциям морские суда

Наряду с физическими и юридическими лицами под санкции могут попасть логистические суда. Обновление сервиса позволяет быстро разобраться в ограничениях, которые коснулись контейнеровозов, сухогрузов или танкеров.

Проверяйте иностранных публичных должностных лиц в Призме

Продолжаем расширять возможности для идентификации клиентов. Теперь Призма выявляет не только российских, но и иностранных публичных должностных лиц. Рассказываем, как пользоваться новой возможностью сервиса.

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Создавайте и обновляйте тысячи анкет разом

Еще меньше рутинных задач с Призмой. Пара кликов — сервис создаст и обновит до трех тысяч анкет ваших клиентов. Как работает новая возможность, рассказали в статье.

Остались вопросы? Закажите консультацию