Что изменилось в Призме: дайджест новостей — Контур.Призма — СКБ Контур

Что изменилось в Призме: дайджест новостей

Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.

10 ноября 2022

Стал отображаться уровень риска в разделе «Мои клиенты»

Теперь среди действующих клиентов вы можете легко найти анкеты высокорисковых. В разделе «Мои клиенты» стала отображаться риск-оценка юрлиц или ИП по результатам последней проверки. Фильтры помогут быстро выбрать анкеты высокорисковых клиентов, чтобы обновить их в первую очередь. По закону это нужно делать минимум раз в год.

О том, как обновить анкеты массово, мы рассказывали в статье. Загляните, если еще не успели оценить новую возможность.

Появились новые поля в анкете ИП

В анкету ИП добавили поля, чтобы можно было указать адрес регистрации и адрес проживания клиента — точь-в-точь как в анкете ФЛ. Сохранения данные попадут и в формализованную анкету, и в отчет.

Добавили новые перечни для сверки клиентов

«Антиотмывочные» правила обязывают проверять, относится ли клиент к Микрофинансовому сектору, — это одно из требований Приказа Росфинмониторинга № 100. Поэтому в Призму добавили пять списков:

  • Госреестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
  • Юрлица и ИП, которые состоят на учете в ГИС ДМДК
  • Реестр операторов финансовых платформ
  • Реестр операторов инвестиционных платформ
  • Реестр операторов информационных систем

Если клиент внесен в один из этих перечней, информация отобразится в блоке «Нахождение в списках». А еще попадет в анкету, которая формируется по формату Росфинмониторинга.

Банки не могут открывать счета клиентам, которые внесены в список должников ФТС, — ограничение закреплено в п. 27 ст. 77 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Перечень должников также доступен в Призме. Если клиент попал в список, вы увидите предупреждение об этом в блоке «Нахождение в списках».

Данные о должниках относятся к банковской тайне, поэтому проверка по этому списку доступна только кредитным организациям.

Начал отображаться идентификатор клиента, который попал в список террористов или МВК

Чтобы у вас уходило меньше времени на подготовку ФЭС, в Призме стал отображаться идентификатор организации или физлица, включенных в перечни террористов или МВК. Совпадение с этими списками по-прежнему отображается в блоке «Нахождение в списках». Там же можно посмотреть идентификатор фигуранта перечня.

Однако если идентификатор не указан в источнике, то и Призма его не покажет.


Новости по теме

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Остались вопросы? Закажите консультацию