Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18. В документе утвердили признаки, указывающие на необычный характер операций и сделок.

13 января вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188. В документе сформулировали требования к правилам внутреннего контроля для субъектов из статьи 7.1 115-ФЗ. Это значит, что изменения касаются бухгалтерских фирм, аудиторов, нотариусов и юристов.

Придется отказывать в обслуживании тем клиентам, которые не предоставят необходимые сведения о себе или компании. Изменения вступили в силу 1 сентября.

Изменения касаются идентификации юрлиц и ИП. По новым нормам нужно собирать информацию о лицензии и сайте организации.

Деятельность регулятора, которая также включает проверки по соблюдению норм 115‑ФЗ, возобновляется в полном объеме. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

12 марта 2020 вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон «О лотереях».

Росфинмониторинг успешно защитил отчет Российской Федерации на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ).

Минфин разработал методические материалы, чтобы помочь субъектам выполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

Регулятор рассказал об основных нарушениях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов. По итогам профилактических мероприятий законодательство стали соблюдать больше компаний.

В марте 2019 года Росфинмониторинг расширил список лиц, подпадающих под Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

До 22 марта 2019 года лизинговые компании, букмекерские конторы, обслуживающие бухгалтерии и прочие субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Росфинмониторингу, должны обновить и разместить в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга правила внутреннего контроля.

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Приказ ФКУ «Пробирная палата России» от 05.12.2018 № 230 утвердил порядок контроля за юрлицами и ИП, осуществляющими скупку и куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в части выполнений требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Изучаем главные осенние законопроекты, которые вносят изменения в 115-ФЗ и Положение Банка России № 499-П. Документы вводят порядок подготовки формализованных электронных сообщений для Росфинмониторинга и сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. А также утверждают правила, по которым банк может принять решение о блокировке счета клиента.