Продолжаем расширять возможности для идентификации клиентов. Теперь Призма выявляет не только российских, но и иностранных публичных должностных лиц. Рассказываем, как пользоваться новой возможностью сервиса.
Теперь специалисты банков могут посмотреть уровень риска клиента по данным платформы прямо в Призме. Рассказываем, как новая возможность поможет ускорить работу.
Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.
Рассказываем об осенних обновлениях сервиса. Среди действующих клиентов стало проще находить высокорисковых — риск-оценка теперь отображается и в разделе «Мои клиенты». Еще добавили списки организаций Микрофинансового сектора: проверка по ним — требование Приказа Росфинмониторинга № 100.
Еще меньше рутинных задач с Призмой. Пара кликов — сервис создаст и обновит до трех тысяч анкет ваших клиентов. Как работает новая возможность, рассказали в статье.
Призма научилась визуализировать цепочку «заражения» по санкциям. Теперь вы можете изучить на схеме, с кем связана проверяемая компания по правилу 50%.
Продолжаем увеличивать количество источников, чтобы поиск был точнее, а выполнение требований закона проще. В очередном обновлении — перечни ООН на русском языке, списки недружественных стран и ответные санкции со стороны России.
Теперь сервис предупреждает, если клиент внесен в реестр иноагентов. Перед началом сотрудничества важно учитывать наличие особых статусов. 115-ФЗ не запрещает принимать на обслуживание иноагентов, но при работе с ними нужно соблюдать определенные правила.
Массовая проверка физлиц стала точнее: теперь в списке для проверки вы можете указать ИНН и дату рождения клиента. Возможность позволяет исключить совпадения с однофамильцами.
Добавляем новые возможности в сервис, чтобы проверка по санкциям была удобнее и точнее. Продолжаем расширять базу санкционных списков, обновляем информацию в уже загруженных перечнях. В статье — главное о доработках первого квартала.
2021 стал рекордным по числу изменений в 115-ФЗ. Поэтому мы добавляли новые возможности в сервис и рассказывали об изменениях в статьях. А еще успели обновить дизайн интерфейса и отпраздновать четвертый день рождения Призмы. В этой статье собрали все, над чем работали в 2021 году.
Теперь вы можете проверять сайты по реестру запрещенных ресурсов прямо из интерфейса Призмы. Для этого достаточно ввести необходимый адрес в анкету клиента. Сервис проведет сверку и предупредит о совпадениях.
Если ваш клиент попадает в перечень Росфинмониторинга, Центробанка или санкционный список, Призма предупредит об этом. Как только данные появятся в первоисточнике, сервис пришлет сообщение на email.