Массовая проверка физлиц стала точнее: теперь в списке для проверки вы можете указать ИНН и дату рождения клиента. Возможность позволяет исключить совпадения с однофамильцами.

Теперь по результатам идентификации клиента вы получаете два файла: отчет о проверке со всеми данными и анкету, сформированную по формату регулятора.

Добавляем новые возможности в сервис, чтобы проверка по санкциям была удобнее и точнее. Продолжаем расширять базу санкционных списков, обновляем информацию в уже загруженных перечнях. В статье — главное о доработках первого квартала.

2021 стал рекордным по числу изменений в 115-ФЗ. Поэтому мы добавляли новые возможности в сервис и рассказывали об изменениях в статьях. А еще успели обновить дизайн интерфейса и отпраздновать четвертый день рождения Призмы. В этой статье собрали все, над чем работали в 2021 году.

Теперь вы можете проверять сайты по реестру запрещенных ресурсов прямо из интерфейса Призмы. Для этого достаточно ввести необходимый адрес в анкету клиента. Сервис проведет сверку и предупредит о совпадениях.

Если ваш клиент попадает в перечень Росфинмониторинга, Центробанка или санкционный список, Призма предупредит об этом. Как только данные появятся в первоисточнике, сервис пришлет сообщение на email.

В анкеты физлиц, юрлиц и ИП добавили несколько новых полей. А еще появилась возможность редактировать данные, которые попадают в анкеты автоматически.

Сервис предупреждает, если деятельность проверяемых юрлиц и ИП подлежит обязательному лицензированию.

В сервисе теперь отображаются сведения о юридических лицах, которые, скорее всего, работают нелегально. Такие организации выявляет Банк России с помощью собственной системы мониторинга.

Загрузили в сервис еще один санкционный список США и добавили возможность скачивать отчет после проведения проверки.

Для массовой проверки клиентов теперь можно загрузить в сервис список ОГРН. Также в печатных анкетах появились новые поля для заполнения.

Регулятор отметил, что финансовые организации, которые работают в сервисе, могут рекомендовать его своим клиентам.

Когда у клиента обновляются данные, на электронную почту пользователя Призмы отправляется письмо со списком этих изменений в виде Excel-файла.

Новая разработка позволит бизнесу быстрее совершать сделки и обезопасить себя при работе с контрагентами.

Теперь в Призме отображаются сведения о физических и юридических лицах, которые попали под санкции американского ведомства.