Цены

Функциональность
Тариф
Физлица  
от 20 000 
в год
Купить
Тариф
Эконом  
от 40 000 
в год
Купить
Тариф
Базовый  
от 74 000 
в год
Купить
Тариф
Расширенный  
от 148 000 
в год
Купить
Тариф
Премиум  
от 210 000 
в год
Купить
Проведение идентификации клиентов в соответствии с Положениями 444-П и 499-П ФЛ ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП
Определение бенефициарных владельцев клиентов — ЮЛ
Возможность установления наблюдения за изменениями данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (до 3000 организаций)
Выявление критериев, влияющих на уровень риска клиента в соответствии с требованиями документов Банка России и внутренних документов организации, в том числе, Положением 375-П
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представите-лей на нахождение в Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в:
  • Перечне террористов и экстремистов.
  • Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ.
  • Перечне российских публичных должностных лиц.
Проверка клиентов российских ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в:
  • Санкционном списке МЭРТ (Украина, Указы 133/2017, 176/2018).
  • Санкционном списке EU (Европейский Союз).
  • Санкционном списке HM Treasury (Великобритания).
  • Санкционном списке OFAC SDN (США).
  • Санкционном списке SECO (Швейцария).
  • Списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300).
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представите-лей на нахождение в российских и международных санкционных и ограничительных списках
Проверка клиентов ЮЛ на нахождение в:
  • Перечне стратегических предприятий согласно Указу 1009.
  • Перечнях акционерных обществ по Распоряжению 91-р.
  • Перечне хозяйственных обществ по Распоряжению 2930-р.
  • Перечне стратегических организаций по Распоряжению 1226-р.
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представите-лей на нахождение в Перечне Цен-трального Банка на основании Положения 639-П1
Проверка физических лиц на нахождение в Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (ФИО, ИНН ФЛ, дата рождения, место рождения, текст решения МВК с датой решения, комментарий)
Проверка физических лиц на нахождение в:
  • Перечне террористов и экстремистов.
  • Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ.
  • Перечне российских публичных должностных лиц.
Проверка российских физических лиц на нахождение в:
  • Санкционном списке МЭРТ (Украина, Указы 133/20175, 176/20186).
  • Санкционном списке EU (Европейский Союз).
  • Санкционном списке HM Treasury (Великобритания).
  • Санкционном списке OFAC SDN (США).
  • Санкционном списке SECO (Швейцария).
  • Списке санкций России в отношении Украины (Постановление 13008).
Проверка физических лиц на нахождение в российских и международных санкционных и ограничительных списках)
Проверка физических лиц на нахождение в Перечне Центрального Банка на основании Положения 639-П
Создание индивидуальных правил проверки для различающихся категорий клиентов
Настройка рисковых критериев: порога срабатывания и веса в итоговой оценке
Просмотр детального отчёта с результатами проверки в веб-интерфейсе
Возможность сохранить отчет в формате docx
Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности
История проверок
Возможность получить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Возможность проверить паспорт по списку недействительных российских паспортов МВД РФ, в том числе массово
Возможность массовой проверки по Перечню Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма ФЛ ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП
Возможность массовой проверки по:
  • Перечню террористов и экстремистов.
  • Перечню организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ.
  • Перечню российских публичных должностных лиц.
ФЛ ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП
Возможность массовой проверки российских ФЛ, ЮЛ и ИП по:
  • Санкционному списку МЭРТ (Украина, Указы 133/2017, 176/2018).
  • Санкционному списку EU (Европейский Союз).
  • Санкционному списку HM Treasury (Великобритания).
  • Санкционному списку OFAC SDN (США).
  • Санкционному списку SECO (Швейцария).
  • Списку санкций России в отношении Украины (Постановление 1300).
 
ФЛ ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП  
Возможность массовой проверки по российским и международным санкционным и ограничительным спискам ФЛ, ЮЛ и ИП
Возможность массовой проверки по Перечню Центрального Банка на основании Положения 639-П ФЛ ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП ФЛ, ЮЛ и ИП
Возможность проверить наличие сообщений о банкротстве физлица, в том числе массовая проверка физлиц на банкротства
Ограничение по количеству запросов (клиентов/год) ФЛ, без ограничений ФЛ без ограничений, ЮЛ и ИП — 300 в год ФЛ, ЮЛ и ИП без ограничений ФЛ, ЮЛ и ИП без ограничений ФЛ, ЮЛ и ИП без ограничений
Цены в тарифах указаны для основной лицензии для 1 пользователя на год

Остались вопросы? Закажите консультацию