Как понять, нужно ли исполнять «антиотмывочный» закон? Всё зависит от вида деятельности вашей компании или ИП. Разобрались, какие отрасли подпадают под 115-ФЗ и где проверить это.

Банки и другие организации — субъекты 115-ФЗ должны следить за операциями своих клиентов, чтобы выявлять нелегальные. Если этого не делать, компанию могут оштрафовать. Объяснили простыми словами, что такое финмониторинг и как Контур.Призма помогает решать задачи в этой сфере.

Чтобы выполнить требования 115-ФЗ, нужно определить бенефициара, выгодоприобретателя и представителя клиента. Разбираемся, как их различить и где найти информацию о каждом.

Разбираемся с сообщениями в Росфинмониторинг: в каких случаях и в какие сроки отправлять.

Есть операции и сделки клиентов, на которые субъектам 115-ФЗ нужно обращать особое внимание. Они называются подозрительными, сомнительными или необычными. По каким признакам их выявлять и что делать, если обнаружили? Разбираемся.

Один из главных документов в организации по ПОД/ФТ — правила внутреннего контроля. Их нужно разработать и утвердить до начала деятельности. Рассказываем, как составить ПВК и где найти образец.

Рассказываем про оценку риска: от чего зависит, как рассчитать и где зафиксировать. А еще разбираемся, можно ли работать с клиентом, если уровень его риска оказался высоким.

Субъекты 115-ФЗ должны регулярно сверять клиентскую базу по перечню террористов и экстремистов. Рассказываем, где найти его актуальную версию и что делать, если клиент попал в список.

Клиентов, которые занимают государственные посты, называют публичными должностными лицами. Перед заключением договора их нужно проверять — это требование 115-ФЗ. Разбираемся, что делать, если потенциальный клиент оказался госслужащим, и можно ли принять его на обслуживание.

В личном кабинете можно формировать ФЭС, скачивать перечни и просматривать информационные письма регулятора. Рассказываем, как зарегистрировать личный кабинет и могут ли оштрафовать, если не пользоваться им.

115-ФЗ, который также называют «антиотмывочным», обязывает компании контролировать операции и сделки своих клиентов, чтобы выявлять подозрительные. Рассказываем коротко об основных положениях 115-ФЗ и разбираемся, почему исполнять этот закон должны не только банки.

Субъекты 115-ФЗ должны следить за операциями клиентов и выявлять сомнительные. Общий список всех клиентов, которым банки и НФО отказывают в проведении операции или открытии счета, отправляет Центробанк. Рассказываем, что это за перечень и как в него не попасть.

Российский бизнес по-прежнему может работать за рубежом и рассчитываться с контрагентами в иностранной валюте. Самые серьезные ограничения действуют для компаний под блокирующими санкциями. Как в связи с этим выстроить работу с контрагентами, отвечают эксперты Призмы.

Аналитики Контур.Призмы — сервиса для оценки комплаенс-рисков — подсчитали, скольких юридических лиц, зарегистрированных в России, коснулись санкционные ограничения. В выборку попали компании, которые включены в глобальные санкционные списки, в том числе США и Евросоюза.

В каких случаях банк вправе заблокировать счет юридического или физического лица. Как происходит блокировка счета на практике. Чем блокировка счета отличается от мер по прекращению сомнительных операций. На какие цели может снять деньги физлицо, попавшее в перечень экстремистов. При каких условиях банк разблокирует счет.