Сколько российских компаний под санкциями — Контур.Призма — СКБ Контур

Сколько российских компаний под санкциями

Аналитики Контур.Призмы — сервиса для оценки комплаенс-рисков — подсчитали, скольких юридических лиц, зарегистрированных в России, коснулись санкционные ограничения. В выборку попали компании, которые включены в глобальные санкционные списки, в том числе США и Евросоюза.

Санкционная статистика

По результатам исследования первичные санкции действуют в отношении 1 475 российских юридических лиц. Речь идет о компаниях, включенных в санкционные списки напрямую.

При этом фактически ограничения распространяются еще на 3 128 организаций. Это объясняется правилом 50 %. Если физическому или юридическому лицу принадлежит более половины доли в компании, то последняя автоматически подпадает под санкции, даже если не фигурирует ни в каких списках.

Правило 50 % также работает, если несколько владельцев одной организации под санкциями, а их совместная доля владения составляет 50 % и более. Смысл этого правила в том, чтобы распространить ограничения на все дочерние организации санкционной компании.

Чтобы вести бизнес максимально прозрачно и обезопасить компанию от возможных рисков, важно выявить все связанные с контрагентом компании. Контур.Призма автоматически выстраивает структуру организации и находит связи с фигурантами санкционных списков независимо от процента «заражения». Например, сервис покажет, если фигуранту санкционного списка принадлежит 0,1 % акций проверяемой компании.

По данным сервиса, общее количество компаний под санкциями, включая правило 50 % и юридических лиц, которые связаны с санкционными компаниями и их владельцами, — 14 194. Это почти в 10 раз больше, чем организаций, фигурирующих в санкционных списках напрямую.

География ограничений

Большинство юридических лиц, которые попали под санкции, зарегистрированы в Москве и Московской области — 566, на втором месте Севастополь и Республика Крым — 240, на третьем Санкт-Петербург и Ленинградская область — 161.

В основном это крупные промышленные холдинги, банки, транспортные компании, исследовательские институты и средства массовой информации.

Как правило, смысл санкций в том, чтобы ограничить внешнеэкономическую деятельность юрлица. Именно поэтому санкции распространяются на компании, которые оперируют на международном рынке. Если же небольшая фирма работает только внутри страны и не проводит валютные платежи, то с большой долей вероятности ограничения ее не коснутся.

Глобальные санкции

Выделяют два основных вида санкций: блокирующие и секторальные.

Активы компаний, которые попали под блокирующие санкции, в США и ЕС блокируются. А предприятиям, зарегистрированным в этих странах и странах, поддержавших санкции, запрещается вести с фигурантами санкционных списков любую коммерческую деятельность и действовать в их интересах даже через третьих лиц.

Секторальные санкции, в отличие от блокирующих, не ведут к заморозке активов. При этом они ограничивают финансирование фигурантов секторальных санкций либо накладывают ограничения на деятельность компаний, занятых в определенных секторах экономики.

Самый объемный санкционный список у Мальты. В нем фигурируют больше 16 тысяч компаний со всего мира и граждан разных стран. Такая массовость перечня объясняется тем, что он полностью включает в себя санкционный список Министерства финансов США OFAC — Office of Foreign Assets Control (Управление по контролю за иностранными активами). OFAC на втором месте по числу ограничений. Замыкает пятерку «лидеров» по ограничениям — санкционный список Испании.

Ольга Смирнова
Руководитель Контур.Призмы

Проверка клиентов по санкционным спискам — это очень трудозатратный процесс. Не существует единого, мирового списка санкций. Каждый регулятор ведет его на официальном языке страны и обновляет тогда, когда посчитает нужным. В Контур.Призму санкционные списки загружаются напрямую из первоисточников. Сервис анализирует структуру организации и выявляет связи с фигурантами санкционных списков. Автоматизация позволяет сократить колоссальный объем ручной работы, поддерживать актуальность информации и снизить бизнес-риски при сотрудничестве с клиентами.

Статьи по теме

Кто относится к публичным должностным лицам

115-ФЗ обязывает компании тщательно изучать клиентов, которые занимают государственные должности. Их называют публичными должностными лицами. Разбираемся, что делать, если потенциальный клиент оказался ПДЛ, и можно ли принять его на обслуживание.

Как зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

В личном кабинете можно формировать ФЭС, скачивать перечни и просматривать информационные письма регулятора. Рассказываем, как зарегистрировать личный кабинет и могут ли оштрафовать, если не пользоваться им.

115‑ФЗ: что это простыми словами

115-ФЗ, который также называют «антиотмывочным», обязывает компании контролировать операции и сделки своих клиентов, чтобы выявлять подозрительные. Рассказываем коротко об основных положениях 115-ФЗ и разбираемся, почему исполнять этот закон должны не только банки.

Список 764‑П

Субъекты 115-ФЗ должны следить за операциями клиентов и выявлять сомнительные. Общий список всех клиентов, которым банки и НФО отказывают в проведении операции или открытии счета, отправляет Центробанк. Рассказываем, что это за перечень и как в него не попасть.

10 вопросов о проверке контрагентов по санкциям

Российский бизнес по-прежнему может работать за рубежом и рассчитываться с контрагентами в иностранной валюте. Самые серьезные ограничения действуют для компаний под блокирующими санкциями. Как в связи с этим выстроить работу с контрагентами, отвечают эксперты Призмы.

Остались вопросы? Закажите консультацию