Сколько российских компаний под санкциями

Аналитики Контур.Призмы — сервиса для оценки комплаенс-рисков — подсчитали, скольких юридических лиц, зарегистрированных в России, коснулись санкционные ограничения. В выборку попали компании, которые включены в глобальные санкционные списки, в том числе США и Евросоюза.

Санкционная статистика

По результатам исследования первичные санкции действуют в отношении 1 475 российских юридических лиц. Речь идет о компаниях, включенных в санкционные списки напрямую.

При этом фактически ограничения распространяются еще на 3 128 организаций. Это объясняется правилом 50 %. Если физическому или юридическому лицу принадлежит более половины доли в компании, то последняя автоматически подпадает под санкции, даже если не фигурирует ни в каких списках.

Правило 50 % также работает, если несколько владельцев одной организации под санкциями, а их совместная доля владения составляет 50 % и более. Смысл этого правила в том, чтобы распространить ограничения на все дочерние организации санкционной компании.

Чтобы вести бизнес максимально прозрачно и обезопасить компанию от возможных рисков, важно выявить все связанные с контрагентом компании. Контур.Призма автоматически выстраивает структуру организации и находит связи с фигурантами санкционных списков независимо от процента «заражения». Например, сервис покажет, если фигуранту санкционного списка принадлежит 0,1 % акций проверяемой компании.

По данным сервиса, общее количество компаний под санкциями, включая правило 50 % и юридических лиц, которые связаны с санкционными компаниями и их владельцами, — 14 194. Это почти в 10 раз больше, чем организаций, фигурирующих в санкционных списках напрямую.

География ограничений

Большинство юридических лиц, которые попали под санкции, зарегистрированы в Москве и Московской области — 566, на втором месте Севастополь и Республика Крым — 240, на третьем Санкт-Петербург и Ленинградская область — 161.

В основном это крупные промышленные холдинги, банки, транспортные компании, исследовательские институты и средства массовой информации.

Как правило, смысл санкций в том, чтобы ограничить внешнеэкономическую деятельность юрлица. Именно поэтому санкции распространяются на компании, которые оперируют на международном рынке. Если же небольшая фирма работает только внутри страны и не проводит валютные платежи, то с большой долей вероятности ограничения ее не коснутся.

Глобальные санкции

Выделяют два основных вида санкций: блокирующие и секторальные.

Активы компаний, которые попали под блокирующие санкции, в США и ЕС блокируются. А предприятиям, зарегистрированным в этих странах и странах, поддержавших санкции, запрещается вести с фигурантами санкционных списков любую коммерческую деятельность и действовать в их интересах даже через третьих лиц.

Секторальные санкции, в отличие от блокирующих, не ведут к заморозке активов. При этом они ограничивают финансирование фигурантов секторальных санкций либо накладывают ограничения на деятельность компаний, занятых в определенных секторах экономики.

Самый объемный санкционный список у Мальты. В нем фигурируют больше 16 тысяч компаний со всего мира и граждан разных стран. Такая массовость перечня объясняется тем, что он полностью включает в себя санкционный список Министерства финансов США OFAC — Office of Foreign Assets Control (Управление по контролю за иностранными активами). OFAC на втором месте по числу ограничений. Замыкает пятерку «лидеров» по ограничениям — санкционный список Испании.

Ольга Смирнова
Руководитель Контур.Призмы

Проверка клиентов по санкционным спискам — это очень трудозатратный процесс. Не существует единого, мирового списка санкций. Каждый регулятор ведет его на официальном языке страны и обновляет тогда, когда посчитает нужным. В Контур.Призму санкционные списки загружаются напрямую из первоисточников. Сервис анализирует структуру организации и выявляет связи с фигурантами санкционных списков. Автоматизация позволяет сократить колоссальный объем ручной работы, поддерживать актуальность информации и снизить бизнес-риски при сотрудничестве с клиентами.

Статьи по теме

В каких случаях банк вправе заблокировать счет юридического или физического лица. Как происходит блокировка счета на практике. Чем блокировка счета отличается от мер по прекращению сомнительных операций. На какие цели может снять деньги физлицо, попавшее в перечень экстремистов. При каких условиях банк разблокирует счет.

Для чего банки проводят идентификацию клиентов, какие сведения необходимо собрать перед приемом клиента на обслуживание. В каких случаях не требуется идентификация или применяется упрощенная система.

Рассказываем, что такое обязательный контроль и какие операции и сделки необходимо сопровождать подтверждающими документами.

Должны ли бухгалтерские фирмы выполнять требования 115-ФЗ? А регистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга нужно? Какие предусмотрены штрафы за несоблюдение закона? Руководитель Контур.Призмы Ольга Смирнова и эксперт Светлана Кирланова ответили на самые популярные вопросы представителей обслуживающих бухгалтерий об исполнении законодательства в сфере ПОД/ФТ. Подробности в видео.

В период пандемии Росфинмониторинг снизил административную нагрузку и почти год не проводил выездные проверки. Весной 2021 года регулятор объявил, что снимает мораторий и возобновляет работу в обычном режиме. О штрафах за нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ (далее — 115‑ФЗ) в обзоре экспертов Контур.Призмы.

Остались вопросы? Закажите консультацию