Оценка комплаенс-рисков по 115-ФЗ

Сервис автоматически проверяет клиентов и присваивает уровень риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.

Подходит только для субъектов 115-ФЗ

Возможности

Будьте уверены в корректности проверок

Будьте уверены в корректности проверок

Разработчики отслеживают изменения в 115-ФЗ, Положении ЦБ РФ № 499-П и других нормативных актах и оперативно обновляют сервис.

Работайте с полной информацией по каждому клиенту

Работайте с полной информацией по каждому клиенту

Сервис собирает полную анкету клиента, в том числе по закрытым спискам: ПДЛ, международные санкции, 639-П, террористы, экстремисты.

Оценивайте рисковый статус клиента

Оценивайте рисковый статус клиента

Контур.Призма анализирует клиента по критериям 115-ФЗ и Положения 375-П и присваивает ему определенный уровень риска.

Используйте преднастроенные рисковые модели

Используйте преднастроенные рисковые модели

В сервисе есть готовые модели проверки. Эксперты настроили их на основе требований законодательства и ПВК крупнейших банков.

Настраивайте модель проверки

Настраивайте модель проверки

Указывайте дополнительные факторы риска и вес каждого в итоговой оценке согласно вашим внутренним документам.

Готовьте Отчет-115

Готовьте Отчет-115

Отчет по каждому клиенту можно сохранить, распечатать и представить регулятору во время выездной проверки.

Способы подключения

Веб-версия

Веб-версия

Работа через браузер. Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.
Интеграция через API

Интеграция через API

Работа в своей информационной системе. Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.

Новости

  • 5
    февраля

    С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

  • 28
    января

    Приказ ФКУ «Пробирная палата России» от 05.12.2018 № 230 утвердил порядок контроля за юрлицами и ИП, осуществляющими скупку и куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в части выполнений требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

  • 23
    ноября
    2018

    Изучаем главные осенние законопроекты, которые вносят изменения в 115-ФЗ и Положение Банка России № 499-П. Документы вводят порядок подготовки формализованных электронных сообщений для Росфинмониторинга и сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. А также утверждают правила, по которым банк может принять решение о блокировке счета клиента.

Остались вопросы? Закажите консультацию