Оценка комплаенс-рисков по 115-ФЗ

Сервис автоматически проверяет клиентов и присваивает уровень риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.

Подходит только для субъектов 115-ФЗ

Возможности

Будьте уверены в корректности проверок

Будьте уверены в корректности проверок

Разработчики отслеживают изменения в 115-ФЗ, Положении ЦБ РФ № 499-П и других нормативных актах и оперативно обновляют сервис.

Работайте с полной информацией по каждому клиенту

Работайте с полной информацией по каждому клиенту

Сервис собирает полную анкету клиента, в том числе по закрытым спискам: ПДЛ, международные санкции, 639-П, террористы, экстремисты.

Оценивайте рисковый статус клиента

Оценивайте рисковый статус клиента

Контур.Призма анализирует клиента по критериям 115-ФЗ и Положения 375-П и присваивает ему определенный уровень риска.

Используйте преднастроенные рисковые модели

Используйте преднастроенные рисковые модели

В сервисе есть готовые модели проверки. Эксперты настроили их на основе требований законодательства и ПВК крупнейших банков.

Настраивайте модель проверки

Настраивайте модель проверки

Указывайте дополнительные факторы риска и вес каждого в итоговой оценке согласно вашим внутренним документам.

Готовьте Отчет-115

Готовьте Отчет-115

Отчет по каждому клиенту можно сохранить, распечатать и представить регулятору во время выездной проверки.

Способы подключения

Веб-версия

Веб-версия

Работа через браузер. Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.
Интеграция через API

Интеграция через API

Работа в своей информационной системе. Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.

Новости

Остались вопросы? Закажите консультацию