Нужно ли составлять для Росфинмониторинга анкеты на всех клиентов? — СКБ Контур

Нужно ли составлять для Росфинмониторинга анкеты на всех клиентов?

Пользователь, 4 мая 2022
Нужно ли составлять для Росфинмониторинга анкеты на всех клиентов?
Составлять анкеты для РФМ нужно на всех клиентов? Независимо от того, какая сделка?
Сохранить
Отменить
3 2
У меня такой же вопрос У меня такой же вопрос
63 просмотра
В избранное
1 комментарий
https://kontur.ru/prizma
Елена Халуторных, эксперт 5 мая
Добрый день! Нужно составлять анкеты на тех клиентов, полную идентификацию которых вы проводите по требованиям 115-ФЗ. Если идентификация упрощенная (или она по требованиям закона не проводится), тогда анкеты вести не нужно.
 Вернуться

Похожие вопросы

Показать еще вопросы... Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему

Ничего не найдено. Задайте свой вопрос
Призма

Автоматическая идентификация клиента в соответствии с параметрами, указанными в 115-ФЗ

Узнать больше