Банк решил проверить ИП. Каких вопросов можно ожидать?
Добрый день!
Банк решил проверить мою компанию, я ИП. Какие можно ждать подводные камни, каверзные вопросы? Если будет вопрос про сотрудников, могу ли я сказать, что бизнес семейный? Или "маму" все равно нужно устраивать официально?
В первый раз сталкиваюсь с такой проверкой, поэтому немного беспокоит.
Банк решил проверить мою компанию, я ИП. Какие можно ждать подводные камни, каверзные вопросы? Если будет вопрос про сотрудников, могу ли я сказать, что бизнес семейный? Или "маму" все равно нужно устраивать официально?
В первый раз сталкиваюсь с такой проверкой, поэтому немного беспокоит.
Если речь идет о блокировке счета и вопрос заключается в том, чтобы его разблокировать и получить доступ к деньгам, то у нас есть статья на эту тему с советами экспертов - Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета.
Если банк осуществляет проверку, значит возникли вопросы по некоторым операциям. Как показывает практика, если ИП легально ведет бизнес и осуществляет переводы без хитростей, но при этом ему по недоразумению блокируют счет, то такие ситуации все равно банки решают в пользу клиента, когда получают подтверждающие документы, объяснения.
Если же речь идет о нелегальных операциях, то здесь мы вам помочь не сможем, так как эксперты консультируют только в рамках правового поля.