Банк решил проверить ИП. Каких вопросов можно ожидать?

Владислав Хугаев, 25 ноября 2020
Банк решил проверить ИП. Каких вопросов можно ожидать?
Добрый день!

Банк решил проверить мою компанию, я ИП. Какие можно ждать подводные камни, каверзные вопросы? Если будет вопрос про сотрудников, могу ли я сказать, что бизнес семейный? Или "маму" все равно нужно устраивать официально?

В первый раз сталкиваюсь с такой проверкой, поэтому немного беспокоит.
Сохранить
Отменить
3 2
У меня такой же вопрос У меня такой же вопрос
40 просмотров
В избранное
1 комментарий
Яна Аржанова, главный редактор 25 ноября 2020
Владислав, добрый день!

Если речь идет о блокировке счета и вопрос заключается в том, чтобы его разблокировать и получить доступ к деньгам, то у нас есть статья на эту тему с советами экспертов - Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета.

Если банк осуществляет проверку, значит возникли вопросы по некоторым операциям. Как показывает практика, если ИП легально ведет бизнес и осуществляет переводы без хитростей, но при этом ему по недоразумению блокируют счет, то такие ситуации все равно банки решают в пользу клиента, когда получают подтверждающие документы, объяснения.

Если же речь идет о нелегальных операциях, то здесь мы вам помочь не сможем, так как эксперты консультируют только в рамках правового поля.
 Вернуться

Похожие вопросы

Показать еще вопросы... Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему

Ничего не найдено. Задайте свой вопрос
Призма
Призма

Сервис автоматически проверяет клиентов и присваивает уровень риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.

Узнать больше