Бесплатный вебинар

Что нужно знать об изменениях в 115-ФЗ: главное о поправках

9 марта в 11:00 (МСК)

Принять участие

Почему стоит смотреть вебинар

Законодательство в сфере ПОД/ФТ регулярно меняется: только в 2020 году 115-ФЗ претерпел девять редакций. На вебинаре вы узнаете о ключевых поправках в закон, которые вступили в силу в этом году, и поймете, как проводить идентификацию по 115-ФЗ быстро и без ошибок.


Для кого этот вебинар

Для специалистов, которые занимаются
проверкой клиентов по 115-ФЗ

Это сотрудники отделов финансового мониторинга и служб безопасности, комплаенс-менеджеры, бухгалтеры, супервайзеры, юристы. Мы расскажем, как освободить себя от рутинной нагрузки по поиску информации в разных источниках и избежать сотрудничества с неблагонадежными клиентами.

На вебинаре
вы узнаете

  • Какие нормативно-правовые акты о ПОД/ФТ вступили в силу в 2021 году
  • По каким параметрам проводить идентификацию клиентов
  • Какие критерии влияют на присвоение уровня риска клиенту
  • Как автоматизировать проверку клиентов по 115-ФЗ

Программа

11:00 – 11:30

Как изменилось законодательство в сфере противодействия легализации преступных доходов в 2021 году

  • Расширен список подконтрольных операций, разграничены полномочия субъектов Закона № 115-ФЗ
  • В число субъектов Закона №115-ФЗ включены операторы информационных систем, цифровые активы признаны имуществом
  • О системе «одного окна» во внешнеторговой деятельности
  • Из списка причин для отказа клиенту в проведении операции исключили критерий «непредставление необходимых документов»
11:30– 12:00

Как автоматизировать проверку клиентов по 115-ФЗ

  • Параметры идентификации физических и юридических лиц
  • Присвоение уровня риска клиенту
  • Составление анкеты клиента: основные правила

Спикеры

Светлана Кирланова

эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ

Ксения Кошелева

эксперт Контур.Призмы

Вебинар проводят эксперты Контур.Призмы — это облачный сервис для проверки физических и юридических лиц в рамках ПОД/ФТ. Призма идентифицирует клиента, проверяет в специальных перечнях, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора.

Зарегистрироваться

Вебинар бесплатный, для участия нужно зарегистрироваться.
Вам понадобятся только компьютер или планшет с доступом в интернет.

© 1988 – 2021 СКБ Контур