Электронный документооборот
Учет и отчетность
Проверка контрагентов
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Участие в закупках
Управление HR‑процессами
Коммуникации
Сделки с недвижимостью
Банковские услуги
Поиск клиентов
Маркировка товаров
Информационная безопасность
Интеграционное решение, обеспечивающее оперативную проверку юридических и физических лиц в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма по 115-ФЗ.
ERP Комплаенс для SAP
Проверка организаций
Единично и массово проверяет кредиторов, дебиторов и потенциальных клиентов на основании расширенных сведений, фактов хозяйственной деятельности, проверяет вхождения в различные перечни регуляторов и вычисляет скоринг-балл по 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Выявлявет нахождение под глобальными санкциями с учетом правила 50 %.
Проверка
физических лиц
Проверяет физических лиц на вхождения в различные списки и перечни по требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Проверяет банкротства и действительность паспорта РФ.
Проверка
морских судов
Проверка вхождения контейнеровозов, сухогрузов или танкеров в глобальные санкционные списки при заказе доставки груза или аренде судна.
Проверка организаций
Сводная проверка организаций, их руководителей, учредителей и бенефициаров по идентификационным данным, фактам хозяйственной деятельности, вхождению в различные перечни и списки, и вычисление скоринг-балла по критериям риска 115-ФЗ (ПОД/ФТ).
Проверка
физических лиц
Проверяет паспорт гражданина РФ на действительность. Сверяет ФИО лица и дату рождения с различными списками и перечнями по 115-ФЗ (ПОД/ФТ): террористов, ОМУ СБ ОНН, 764-П ЦБ, МВК, списками публичных должностных лиц и иноагентов. А также проверяет наличие банкротства и его стадию.
Санкционная проверка морских судов
Проверяет одно или несколько морских судов по наименованию или идентификатору IMO на предмет вхождения в глобальные санкционные списки.
Другие решения для проверки контрагентов
Закупки
Поиск и анализ данных по аукционам и тендерам, коммерческим и государственным закупкам.
ФССП
Проверка на наличие исполнительных производств. Прямая интеграция с порталом ФССП.
Фокус
Проверка на благонадежность на основании комплексного анализа с использованием данных контролирующих органов и данных SAP ERP.
Заявка на консультацию
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, а также подробнее расскажет о возможностях интеграции и поможет подобрать комплекс решений.